• Внимание, изменения от 15.03.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 28.02.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1373 от 28 февраля 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости

26 февраля 2019, 15:03
1 февраля 2019 года в городе Астана (Казахстан) подписан Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Главным управлением по борьбе с отмыванием денег Республики Албании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предметом соглашения является информационный обмен об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием…
26 февраля 2019, 15:01
18 февраля 2019 года по инициативе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) при поддержке Ассоциации Финансистов Казахстана (далее – АФК) в г.Алматы состоялась рабочая встреча с представителями Субъекта финансового мониторинга (далее – СФМ) (БВУ РК, профессиональные участники РЦБ и Страховые организации). Целью рабочей встречи является проведение разъяснения внесенных изменений и дополнений постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №929 в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012…
04 февраля 2019, 12:00
29 декабря 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Постановление). Постановление будет введено в действие 8 февраля текущего года. Ознакомиться с данным Постановлением можете по ссылке…
12 декабря 2018, 17:33
На портале RUSSIA.STUDY открыт приём заявок кандидатов на поступление в 2019/2020 учебном году в российские университеты - участники международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Для подачи заявки на поступление в 2019/2020 учебном году в российские университеты-участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ Вам необходимо выполнить следующие шаги: Подберите подходящую программу из буклета о Международном сетевом институте в сфере ПОД/ФТ или Перечня направлений подготовки вузов МСИ на 2019/2020 учебный год. Зарегистрируйтесь на портале RUSSIA.STUDY. На портале RUSSIA…
05 декабря 2018, 17:55
23 мая 2018 года в городе Нанкин (Китай) в ходе 28-Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ЕАГ) подписан Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Центром анализа финансовых транзакций и отчетности центрального Банка Исламской Республики Афганистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предметом соглашения является информационный обмен…
29 ноября 2018, 12:32
19-23 ноября 2018 года в городе Астана проходил обучающий интерактивный курс Группы «Эгмонт» по стратегическому анализу, в котором приняли участие представители Комитета по финансовому мониторингу, Комитета государственных доходов и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Мероприятие было организовано совместно Офисом программ ОБСЕ в Астане и Посольством США в Республике Казахстан. Курс проводился международными экспертами из Молдовы и Украины. В ходе тренинга были рассмотрены преимущества стратегического анализа, стратегические продукты, структурированные…
22 ноября 2018, 16:59
В период с 12 по 14 ноября 2018 года в городе г. Минск (Республика Беларусь) представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 12-ом заседании Совета и заседаниях рабочих групп СРПФР. В работе Совета приняли участие финансовые разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполкома СНГ, а также в качестве наблюдателя - директор подразделения финансовой разведки Индии. В ходе заседания руководители и эксперты финансовых разведок обсудили вопросы снижения рисков в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием…
22 ноября 2018, 16:58
Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 29-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ, которое прошло в период с 12 по 16 ноября 2018 года в г. Минск (Республика Беларусь). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Молдова, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег…
26 октября 2018, 16:07
В соответствии с Графиком проведения правового всеобуча на 2018 год, 26 октября 2018 года были организованы практические лекция по разъяснению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,   Постановления Правительства Республики Казахстан № 1300 от 10 декабря 2002 года «О Регламенте Правительства Республики Казахстан » (разделы 4.1 – 4.5), Правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов. В ходе проведения лекции стороны обменивались вопросами, на которые…
23 октября 2018, 12:40
Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в период с 14 по 19 октября 2018 года в г. Париж (Франция) приняли участие в Пленарном заседании ФАТФ, а также заседаниях рабочих групп ФАТФ. В мероприятии приняли участие делегации всех стран-участниц ФАТФ. Заседание открыл действующий президент ФАТФ г-н Сантиаго Отаменди (Аргентина). Президент проинформировал участников о мерах, принимаемых для поддержания и развития режима ПОД/ФТ. На площадке совместного мероприятия обсуждались доклады по взаимной оценке Государства Израиль и Великобритании, в которых излагается уровень эффективности…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в информационной системе Комитета были актуализированы «НСИ и СЛК»

1. Для пользователей подсистемы «ВЕБ-СФМ» сообщаем, что с 25 февраля справочники будут синхронизированы. Необходимо будет пройти процедуру перерегистрации паспортных данных.

2. Для пользователей «АРМ-СФМ» размещена новая версия ПО «АРМ-СФМ» версия 6.4.6 и «НСИ и СЛК»

3. Для субъектов финансового мониторинга, которые работают системой собственной разработки, в разделе «В помощь СФМ» далее – СДФО размещены «НСИ и СЛК»  для БИС с указанием GUIDE для новой ревизии справочников.

4. Предыдущая версия ревизии справочников (с предыдущим GUID) будет отключен 4 марта.

размещено: 19.02.2019 (19:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга!

Сообщаем, что в связи со сбоем системы справочников Комитета, просим Вас направлять формы Фм-1 по текущей версии. Новые справочники «НСИ и СЛК» будут доступны в ближайшее время. Необходимая информация будет дополнительно размещена.

размещено: 11.02.2019 (10:55)

Инфомационное сообщение для субъектов финансового мониторинга

29 декабря 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Постановление). Постановление будет введено в действие 8 февраля текущего года. Ознакомиться с данным Постановлением можете по ссылке http://10.61.43.123/rus/docs/P1800000929.

размещено: 04.02.2019 (12:05)

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)

Март, 2019

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31