• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости

Вчера в 22:2762
13 декабря 2019 года с участием Председателя Комитета по финансовому мониторингу Скакова А.Б. состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан. Как отметил Абылкаир Бактыбаевич, «За годы Независимости наша страна достигла значительных успехов как в экономической, так и политической сферах. Сегодня Казахстан является узнаваемой страной во всем мире, мировой площадкой для решения глобальных вопросов. В стремительное экономическое развитие страны свой посильный вклад вносят сотрудники Комитета по финансовому мониторингу»…
12 декабря 2019, 16:16101
11 декабря 2019 года сотрудники Комитета финансового мониторинга посетили Музей Первого Президента Республики Казахстан. Культурная экскурсия организована в преддверии Дня Независимости РК. Музей Первого Президента РК был основан 28 августа 2004 года согласно Указу Нурсултана Абишевича Назарбаева. В Музее представлены свыше 126 000 экспонатов, в том числе более 16 000 книг и изданий, около 100 000 документов из личного архива Елбасы. В ходе экскурсии сотрудники ознакомились с экспозицией «Атамекен», которая повествует о малой родине, семье, детстве и школьных годах Елбасы…
06 декабря 2019, 12:13250
5 декабря 2019 года представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в работе круглого стола на тему «Новый этап в деятельности ломбардов Казахстана: НПА, прогнозы, применение». К участию также были приглашены представители Министерства внутренних дел РК, Национального Банка РК, НПП «Атамекен», ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», ТОО «Первое кредитное бюро», члены ОЮЛ «Национальная Ассоциация ломбардов Казахстана» и ломбарды. В ходе встречи обсуждены вопросы вступления в силу изменений в Закон РК «О микрофинансовой деятельности» и действия нормативных правовых актов…
06 декабря 2019, 12:11243
5 декабря 2019 года сотрудники Комитета по финансовому мониторингу посетили Военно-исторический музей Вооруженных сил РК, где собрано около 6000 военных экспонатов. Среди них – редкие и особо ценные исторические и культурные памятники, исторические документы и снимки событий, известных личностей, амуниция и оружие казахских воинов от каменного века до наших дней.   Экскурсия началась с осмотра атриума «История военного дела Казахстана» и продолжилась ознакомлением с уникальными залами  периодических выставок, военной истории XX века, оружия XX-XXI века, истории Вооруженных сил РК…
30 ноября 2019, 14:10322
Республика Казахстан располагается в центре Евразийского континента. Здесь пересекаются интересы многих государств, а также отдельных группировок и организаций. Среди них немало и таких, которые носят террористический характер. Всё чаще вместо доводов разума в мире раздаются взрывы. Казахстан с первых дней независимости является активным участником борьбы с международным терроризмом. Эффективным является сотрудничество Казахстана в рамках организаций ШОС, ОДКБ, СВМДА, ОБСЕ и ООН. Противодействие терроризму – одно из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности нашей…
29 ноября 2019, 16:16306
Компетентность ветеринарных специалистов всегда актуальна и не имеет границ своего совершенства, с внедрением новых методик и техник она ориентирована на динамические изменения в современном обществе. В период с 18 по 29 ноября 2019 года на базе Регионального Кинологического центра Комитета по финансовому мониторингу МФ РК организован двухнедельный межведомственный курс по повышению квалификации на тему «Организация работы ветеринарной службы в правоохранительных и специальных органах». Цель обучающего курса - совершенствование навыков ветеринарных специалистов и реализация их личностного…
28 ноября 2019, 11:02326
25-29 ноября 2019 года в столице Туркменистана Председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков принимает участие в 31-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В работе заседания также принимают участие делегации России, Китая, Индии, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и представители международных организаций. На площадках Рабочих групп по взаимным оценкам и правовым вопросам, по техническому содействию, по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности…
26 ноября 2019, 15:43336
Слово «терроризм» в последнее время все больше ужасает людей. Распространение терроризма одна из главных проблем современного человечества. Негативные тенденции террористических актов не нашли своего адекватного и своевременного отображения в системе противодействия терроризму в Республики Казахстан. Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны и использование подготовленнных служебных собак правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан имееет немаловажную роль в этом…
25 ноября 2019, 16:30309
Данный учебный курс был направлен на подготовку профильных специалистов национальных систем в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В пятидневном курсе приняли участие специалисты Комитета, Генеральной прокуратуры и Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, а также представители государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В ходе обучения слушатели ознакомились с Рекомендациям ФАТФ, в том числе с актуальными вопросами…
23 ноября 2019, 15:09336
В настоящее время каждый десятый населения Земли, т.е. более 500 млн. человек имеют те или иные ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или сенсорными дефектами. Среди них не менее 150 млн. детей. Несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс медицины, количество лиц с ограниченными возможностями здоровья медленно, но стабильно растет. Ребенку независимо от его нарушений развития, необходимо положительное эмоциональное отношение к социальному окружению для его личностного благополучия, физического и психического здоровья…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!