• Внимание, изменения от 22.10.2018 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Об участии в 27-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 27-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москва (Российская Федерация).

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МАНИВЕЛ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), ОБСЕ, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашённые Пленарным заседанием представители Азербайджана и Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ).

Наиболее важные вопросы Пленарной недели:

Председателем ЕАГ на период 2018-2019 г. избрана г-жа Цзиньхуа ХАО (Китай), заместителем председателя – Чиханчин Ю.А. (Россия).

Предоставлен статус наблюдателя Центральноазиатскому региональному информационному координационному центру (ЦАРИКЦ).

Рассмотрена актуализированная информация касательно соответствующих мер, а также исследований, проводимых в рамках ФАТФ.

Пленарным заседанием утвержден Отчёт о работе Секретариата ЕАГ за 2017 год и План работы ЕАГ на 2018 год.

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Казахстаном наряду с другими государствами-членами ЕАГ представлена информация о проводимой работе по совершенствованию законодательства и проведению национальной оценки рисков в рамках подготовки ко второму раунду оценок.

Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК (далее – Комитет) представлен и утверждён Пленарным заседанием итоговый отчет по типологическому исследованию на тему: «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Работа по данному исследованию проводилась в течение последних двух лет под руководством Казахстана с участием государств-членов и наблюдателей ЕАГ.

Аналитики Комитета приняли участие в Конкурсе на лучшее взаимодействие участников системы ПОД/ФТ на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате причинения ущерба бюджету».

На Конкурс было представлено  7 дел: Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Победителем Конкурса признано финансовое расследование Российской Федерации, лауреатами Конкурса стали Казахстан и Узбекистан.

Следующее 28-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2018 года в городе Нанкин, Китайская Народная Республика.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан проводит работы в рамках Плана мероприятий по увеличению срока действия регистрационных свидетельств на 3 года на защищенных носителях (удостоверение личности, Kaztoken, eToken, аKey, jaCarta). Для успешной отправки формы ФМ-1 необходимо перевыпустить регистрационные свидетельства Национального удостоверяющего центра.

размещено: 17.08.2018 (19:35)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)

Октябрь, 2018

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31