• Внимание, изменения от 25.09.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Приказом Министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

28 января 2020 года Ответственный секретарь МФ РК Е.К. Жамаубаев представил коллективу Комитета нового председателя. В ходе представления Ответственный секретарь отметил заслугу прежнего руководства по проведенной реорганизации структуры и определил о необходимости дальнейшей эффективной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Жанат Элиманов родился в 1978 году в г.Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им Е.А.Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и.о.прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г.Караганды.

С 2000 по 2007 годы работал в органах прокуратуры Карагандинской области и г.Нур-Султан.

С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах Министерства юстиции и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2017 по 2019 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК.

С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Сообщаем, что в период с 18:30 часов 21 августа по 20:00 часов 24 августа 2020 года в связи с проведением работ по замене источника бесперебойного питания будет отключено серверное оборудование «ЕИАС КФМ РК» (подсистемы СДФО) и сетевое оборудование.

В период проведения работ сервисы сбора данных о финансовых операциях для субъектов финансового мониторинга, локальная сеть, Интернет, информационные системы (IPGO, ЕСЭДО, Documentolog, корпоративная почта) будут недоступны.

размещено: 21.08.2020 (18:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!