• Внимание, изменения от 04.11.2019 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Благотворительный визит коллектива Комитета по финансовому мониторингу в Дом малютки.

Сотрудники Комитета по финансовому мониторингу в канун празднования Международного дня защиты детей с благотворительным визитом посетили Специализированный дом ребенка.

Специализированный Дом ребенка - государственное учреждение, занимается воспитанием и оказанием медицинской помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с органическим поражением центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития.

В Доме ребенка находятся дети с рождения до 4-х летнего возраста.

В честь празднования, на новом мини амфитеатре Дома ребенка, коллективом учреждения и малышами представлен праздничный концерт, подготовленный своими силами.

Самым трогательным моментом торжества стал национальный обряд «Тұсау кесу». 

Сотрудники Комитета от имени коллектива поблагодарили дружный воспитательский состав детского дома за их добрые сердца, заботу, и вручили детям подарки в виде детской карусели с мини скалодромом в новый физическо-лечебный кабинет Дома ребенка.

Аналогичные благотворительные акции проведены практически всеми территориальными Департаментами экономических расследований, где также уделено особое внимание воспитанникам детских домов и детям из малообеспеченных семей.   


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!