• Внимание, изменения от 03.04.2020 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Как отличить лотерею от азартных игр?

В соответствии Законом «Об игорном бизнесе» запрещается размещение казино и залов игровых автоматов на всей территории страны, за исключением побережья Капшагайского водохранилища Алматинской области и Щучинского района Акмолинской области.

Лотерея и лотерейная деятельность в Республике Казахстан не запрещена и урегулирована Законом «О лотереях и лотерейной деятельности».

Служба экономических расследований делится простыми советами, как отличить лотерею от азартных игр: 

1) в лотереи выигрыш формируется за счет призового фонда от реализации билетов, до ее проведения (установленная сумма выигрыша).

В азартной игре выигрыш формируется за счет денежных средств ее участников в процессе игры (увеличение ставок);

2) центр обработки лотерейной информации должен находиться на территории Республики Казахстан (сервер, сайт и т.д.);

3) лотерейные терминалы должны быть оснащены контрольно-кассовыми машинами, модели которых включены в государственный реестр контрольно-кассовых машин в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан;

4) при розыгрыше, лотерейное оборудование обеспечивает случайность выпадения выигрышных комбинаций (цифры, игральные карты, изображения различных предметов, животных, фруктов и т.п.).

В игорном оборудовании установлен режим, с настраиваемыми параметрами выигрыша («жадный», «щедрый» и т.д.);

5)  оператор лотереи обеспечивает трансляцию розыгрыша призового фонда с демонстрацией процедуры определения выигрышей на телеканале в прямом эфире или в сети интернет.

В игровых терминалах отсутствует прямая трансляция розыгрыша, либо воспроизводятся старые видеозаписи;

6) лотерейное оборудование не должно принимать и регистрировать лотерейные ставки, а также не должно иметь соединения по сети связи с лотерейными терминалами.

Например: Лототрон (лотерейное оборудование) если будет соединен с лотерейным терминалом, который выдает билеты, он будет «знать» какие комбинации цифр участвуют в розыгрыше. 

Уважаемые граждане, если Вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении в сфере организации незаконного игорного бизнеса, просим сообщить в Службу экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по телефону доверия: 8 (7172) 70-98-20 либо лично обратиться по адресу: г.Нур-Султан, ул. Бейбітшілік 10, круглосуточно.

Об адресах незаконных игорных заведений и точках установки игровых терминалов также можно сообщить на аккаунт @ser_kfm_mf_rk в Instagram и Facebook.

Телефоны и адреса территориальных Департаментов экономических расследований указаны на сайте: www.kfm.gov.kz в разделе «Правоохранительная деятельность».


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что с 17:00 часов 13 марта по 18:30 часов 16 марта 2020 года в связи с тем, что на стороне Провайдера по услугам предоставления доступа в Интернет, произошел сбой, в подсистеме СДФО был недоступен сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1.

В настоящее время Комитетом приняты все необходимые меры, работа подсистемы возобновлена.

размещено: 17.03.2020 (15:30)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!