• Внимание, изменения от 25.09.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

В рамках Дня национальной валюты проведена Спартакиада органов финансового мониторинга РК

15 ноября 2019 года с участием Председателя Комитета по финансовому мониторингу А.Скакова состоялось торжественное открытие Спартакиады органов финансового мониторинга РК в рамках Дня национальной валюты и профессионального праздника работников финансовой системы.

В этот день прошел первый этап Спартакиады, в рамках которого проведены соревнования по мини-футболу и шахматам среди  4 команд Комитета – Арман (сборная команда ОД, УВБ), Жеңіс (сборная команда СД, УПРиК), Барыс (сборная команда УВА, УАОИ, F-5, F-6, F-7, F-8) и Астана (сборная команда F-1, F-2, F-3, F-4, КУ, УПРСП, УЗГС).

По результатам 1 этапа команды Комитета добились следующих достижений:

  • по мини-футболу

1 место – команда Арман

2 место – команда Жеңіс

3 место – команда Барыс

  • по шахматам

1 место – команда Барыс

2 место – команда Астана

3 место – команда Арман

29 ноября т.г. состоится второй этап Спартакиады с проведением игр по волейболу и настольному теннису. Аналогичные соревнования в рамках Спартакиады проводятся в регионах республики с участием сотрудников территориальных Департаментов экономических расследований.

По итогам двух этапов отборочных игр будут определены команды для участия в финале Спартакиады в марте 2020 года.


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Сообщаем, что в период с 18:30 часов 21 августа по 20:00 часов 24 августа 2020 года в связи с проведением работ по замене источника бесперебойного питания будет отключено серверное оборудование «ЕИАС КФМ РК» (подсистемы СДФО) и сетевое оборудование.

В период проведения работ сервисы сбора данных о финансовых операциях для субъектов финансового мониторинга, локальная сеть, Интернет, информационные системы (IPGO, ЕСЭДО, Documentolog, корпоративная почта) будут недоступны.

размещено: 21.08.2020 (18:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!