• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Гражданин Узбекистана попался при попытке контрабанды наркотиков в особо крупном размере

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области при контрабанде наркотиков весом 3,5 кг задержан гражданин Узбекистана.

Данный факт выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на пункте пропуска «Жибек-Жолы» Сарыагашского района.

Как выяснилось, указанный гражданин следовал из города Санкт-Петербург Российской Федерации в Самаркандскую область Республики Узбекистан. Наркотики он спрятал в тайнике под обшивкой заднего правого крыла своей автомашины, которые обнаружила служебная собака.

Согласно заключению судебной экспертизы изъятое вещество является «смолой  каннабиса» и относится к тяжелым видам наркотиков, за котороепредусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

По указанному факту заведено уголовное дело по статье 286 части 4 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено). Задержанный на время следствия с санкции суда помещен под стражу.

Уважаемые граждане, если Вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, сопряженного с контрабандой товаров или запрещенных предметов, просим сообщить в Службу экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по телефону доверия: 8 (7172) 70-98-20 либо лично обратиться по адресу: г.Нур-Султан, ул. Бейбітшілік 10, круглосуточно.

Телефоны и адреса территориальных Департаментов экономических расследований указаны на сайте: www.kfm.gov.kz в разделе «Правоохранительная деятельность».


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!