• Внимание, изменения от 04.11.2019 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Результаты операции по пресечению деятельности транснациональной ОПГ по контрабандному ввозу сигарет

На западе страны выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандным ввозом сигарет из Ирана. Это результат масштабной спецоперации, проведенной силами сотрудников Департамента экономических расследований по Мангистауской области. Следует отметить, что спецоперация – часть республиканского оперативно-профилактического мероприятия, организованного Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК

Участники ОПГ в составе 5 граждан Республики Казахстан, использовали поддельные товаросопроводительные документы на системной основе и осуществляли поставки сигарет под видом строительных материалов. Это стало возможным вследствие активного содействия в преступной деятельности руководителя одного из таможенных постов.

Оперативные меры, предпринятые сотрудниками ДЭР на территории Атырауской области, позволили одновременно изъять более 20 миллионов пачек контрабандных сигарет – задержаны две фуры с сигаретами, которые следовали на границу с РФ.

За период с июня по настоящее время преступная группа контрабандным путем завезла в страну в общей сложности 39 контейнеров сигарет, из которых только по 21 контейнеру предварительная сумма ущерба, нанесенного уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов составляет более 8 миллиардов тенге. Точная сумма ущерба будет установлена по итогам оценки оставшихся 18 контейнеров, также ввезенных из Ирана.

На сегодняшний день участники ОПГ задержаны и водворены в изолятор временного содержания г. Актау. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 статьи 262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), ч.4 статьи 367 УК РК (дача взятки), п.2 ч.3 статьи 234 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере).


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!