• Внимание, изменения от 14.12.2018 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

По итогам семинара на тему «Наилучшие практики и международные стандарты по предотвращению злоупотребления НКО в целях ФТ»

20 сентября 2017 года в г. Астана Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астана проведен семинар-тренинг «Наилучшие практики и международные стандарты по предотвращению злоупотребления некоммерческих организаций  (НКО) в целях финансирования терроризма».

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, Комитета государственных доходов  МФ Республики Казахстан и Общественного фонда «информационно-пропагандистского центра – Акниет».

В приветственной речи к участникам семинара Айдар Зейнуллаевич Мекебеков, заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу, подчеркнул, что: «Борьба с финансированием деструктивных сил и связями с зарубежными  террористическими организациями определена одной из приоритетных задач в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»». Также обратил внимание присутствующих на то, что благотворительные или некоммерческие организации обладают характеристиками, делающими их привлекательными в глазах террористов и уязвимыми для неправомерного использования в целях финансирования терроризма.

Посол ОБСЕ Дьердь Сабо в своем выступлении подчеркнул, что некоммерческие организации  становятся жертвами незаконной деятельности деструктивных сил и меры, принимаемые для защиты НКО от использования в целях финансирования терроризма не должны мешать или препятствовать благотворительным или другим законным видам деятельности НКО и здесь  необходимо привлекать  международных экспертов. Также отметил, высокий профессионализм приглашенных международных экспертов из Сербии и Италии.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы использования НКО в целях финансирования терроризма, национальная  имплементация Рекомендации 8 Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и наилучшие практики стран по предотвращению использования НКО в целях финансирования терроризма и финансовая прозрачность данного сектора.  

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Сообщаем, что 5 декабря 2018 года планируется обновление справочников «Классификатор административно-территориальных объектов (КАТО)» в информационной системе Комитета. Субъектам финансового мониторинга (далее – СФМ), которые используют «ВЕБ-СФМ» необходимо пройти процедуру актуализации паспортных данных в подсистеме. Вместе с тем, СФМ использующим «АРМ-СФМ» необходимо актуализировать данный справочник посредством установки «НСИ-СЛК», затем пройти процедуру актуализации в подсистеме.

Также, для СФМ, которые используют информационные системы собственной разработки, будет доступен «НСИ-СЛК» для «Банковской информационной системы». В случае использования СФМ «pkg_import», есть необходимость установки пакета обновлений «АРМ-СФМ».

Отмечаем, что данная процедура необходима для внесения новых значений кодов в справочник КАТО. Процесс актуализации не окажет влияния на доступ к подсистемам «АРМ-СФМ», «ВЕБ-СФМ» и не повлечет за собой потерю существующих данных.

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)