• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Руководство

2307

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


  Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Абылкаир Бактыбаевич Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1995, финансист по налогам); Семипалатинский государственный университет  им. Шакарима (2000, экономист и финансист); Казахский институт правоведения и международных отношений (2004, бакалавр-юрист);  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва (2017, степень мастера делового администрирования "Master of Business Administration")…
127

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Лесбеков Габит Абдимуталипович родился 4 февраля 1975 года в Южно-Казахстанской области. Образование высшее: 1996·г. – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (специальность «Экономика и менеджмент»). 1998 г. – Институт экономики и права (магистратура, специальность «Макро-микроэкономика и математические методы»). 2002-2004·гг. – обладатель государственной стипендии для талантливых молодых ученых. Научные звания, степени, деятельность: 2002…
2793

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Мекебеков Айдар Зейнуллаевич родился 15 октября 1976 года в городе Алматы.  Образование высшее:  1997 г. – Казахский государственный национальный университет имени Аль-фараби (специальность - историк).  2000 г. – Казахстанский институт экономики и права (специальность – экономист).  Трудовая деятельность:  1997-2000 гг. – срочная служба офицера в армии, г. Буролдай.  2000-2003 гг. – специалист – налоговый инспектор сектора аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району,…
273

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан


Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда. Образование высшее: 1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение). Трудовая деятельность: 2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области; 2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!