• Внимание, изменения от 03.06.2020 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Руководство

1228

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан


Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда. Образование высшее: 1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение). Трудовая деятельность: 2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области; 2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры…
817

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Лесбеков Габит Абдимуталипович родился 4 февраля 1975 года в Южно-Казахстанской области. Образование высшее: 1996·г. – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (специальность «Экономика и менеджмент»). 1998 г. – Институт экономики и права (магистратура, специальность «Макро-микроэкономика и математические методы»). 2002-2004·гг. – обладатель государственной стипендии для талантливых молодых ученых. Научные звания, степени, деятельность: 2002…
293

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Оспанов Ермек Ашимханович  родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области. Образование высшее: 2003·г. – Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования). 2008 г. – Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист). 2010 г. – Международная бизнес-школа IE Business School (Испании), МВА (магистр делового администрирования). Трудовая деятельность: 2003-2004 гг. – главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО…
471

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан


Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Акылбеков Даулет Ертаевич  родился 15 июля 1976 года в Алматинской (Талдыкорганской) области. Образование высшее: 1998·г. – Казахский гуманитарный университет им.Д.Кунаева. 2000 г. – Школа повышения квалификации при УВД Алматинской области Министерства внутренних дел РК. 2018 г. – Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (специальность «Национальная безопасность и противодействие коррупции»). Трудовая деятельность: 1998-2000 гг…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу сообщает, что с 16:00 часов 26 мая 2020 года, сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен. В настоящее время Комитетом принимаются все необходимые меры для возобновления работ подсистемы.

размещено: 27.05.2020 (11:45)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!