• Внимание, изменения от 27.11.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Аттестация

Конституция Республики Казахстан

  1. Согласно Конституции каким государством утверждает себя Республика Казахстан?
  2. Высшими ценностями Республики Казахстан являются?
  3. Республика Казахстан является каким государством и с какой формой правления?
  4. Единственным источником государственной власти в Республике Казахстан является?
  5. Право выступать от имени народа и государства в Республике Казахстан
  6. От чьего имени выступают Правительство Республики и иные государственные органы?
  7. Принцип разделения государственной власти?
  8. Действующим правом в Республике Казахстан являются?      
  9. Какие виды собственности в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются?
  10. В какой собственности, кроме государственной может находиться земля и на каких основаниях?
  11. Какие языки употребляются в государственных организациях и органах местного самоуправления? 
  12. В каких случаях устанавливается смертная казнь?
  13. В каких случаях допускаются арест и содержание под стражей?
  14. На какой срок без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию?
  15. Где согласно Конституции РК не должны состоять военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьи?
  16. Кто может быть избран Президентом Республики?
  17. Может ли одно и то же лицо быть избрано Президентом Республики более двух раз подряд?
  18. На кого не распространяется избрание одного и того же лица Президентом Республики Казахстан?
  19. Чем определяются статус и полномочия Первого Президента Казахстана?
  20. Каким органом является Парламент Республики Казахстан и какие он осуществляет функции?      
  21. Из чего состоит Парламент?
  22. Срок полномочий депутатов Сената Парламента?
  23. Срок полномочий депутатов Мажилиса Парламента?
  24. Кому принадлежит право законодательной инициативы? 
  25. В каких случаях не могут быть распущены Парламент и Мажилис Парламента? 

«О госсударственных секретах»

  1. Что означает понятие «утрата государственных секретов» согласно Закону «О государственных секретах»?
  2. Кто имеет право распоряжаться и относить сведения к госсекретам?
  3. Что означает понятие «разглашение государственных секретов» согласно Закону «О государственных секретах»?
  4. За разглашение государственных секретов, нарушения правил определения и установления степени секретности информации, а также за нарушения требований по обеспечению режима секретности и Закона
  5. Передача сведений, составляющих государственные секреты, осуществляется заказчиком этих работ с разрешением государственного органа, в распоряжении которого находятся эти сведения:
  6. Руководители государственных органов и организаций несут персональную ответственность:
  7. На кого возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственные секреты, в государственных органах и организациях?
  8. Допуск должностного лица или гражданина Республики Казахстан к государственным секретам может быть прекращен по решению руководителя государственного органа или организации в случаях:
  9. Согласно Закону РК «О государственных секретах» не подлежат засекречиванию сведения:
  10. Допуск к государственным секретам – это:
  11. Степень секретности сведений, находящихся в распоряжении нескольких государственных органов, устанавливается в ведомственном (отраслевом) перечне сведений, подлежащих засекречиванию, по:
  12. Государственные органы и организации, располагающие сведениями, составляющими государственные секреты, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих госсекреты, обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих госсекреты, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в установленном порядке:
  13. Определение размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен вследствие разглашения или утраты сведений, составляющих государственные секреты, проводится:
  14. Носители сведений, составляющих государственные секреты, рассекречиваются:
  15. Допускается ли снятие копий или производство выписок из секретных документов, поступивших из других организаций, если в них не содержится сведений, относящихся непосредственно к производственной деятельности данной организации:
  16. Лицо, допущенное к секретным работам, обязано сообщать об изменениях анкетных и автобиографических данных:
  17. Лицам, допущенным к секретным работам, документам и изделиям, запрещается:
  18. Государственные секреты и носители сведения, составляющие государственные секреты, являются:
  19. Работник, имеющий допуск к государственным секретам, обязан:
  20. Кто определяет единую политику в области защиты государственных секретов и осуществляет общее руководство деятельностью системы защиты государственных секретов?
  21. Что означает доступ к государственным секретам:

Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»

  1. Процедуры реализации прав граждан не должны допускать:
  2. Порядок подачи гражданами обращений, их регистрации, сроки их рассмотрения государственным органом определяются:
  3. Контроль за ходом рассмотрения обращений граждан, направленных в подразделения государственного органа, осуществляется:
  4. Обращения граждан считаются разрешенными, когда:
  5. Если решение вопросов переносится на длительный срок, то:
  6. Заявитель вправе подать повторное обращение по уже рассмотренному государственным органом в установленном законодательством порядке вопросу:
  7. Повторные обращения, в которых не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства:
  8. Решение о прекращении производства по обращениям граждан и снятии этих дел с контроля вправе принимать:
  9. Основанием для снятия с контроля поступившего обращения является:
  10. Решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем:
  11. Жалоба на действия или бездействия должностных лиц подается вышестоящему должностному лицу или органу либо в суд в сроки:
  12. Обращения иностранцев и лиц без гражданства рассматриваются:
    - в первую очередь;
  13. Первые руководители государственных органов и их заместители обязаны проводить личный прием граждан, в том числе работников этих органов:
  14. Если заявление или жалоба не могут быть разрешены должностным лицом во время приема:
  15. Персональную ответственность за организацию работы с обращениями граждан, состояние делопроизводства несут:
  16. Назовите правильную дату принятия Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»:
  17. Срок рассмотрения обращения:
  18. Срок рассмотрения обращения физического и (или) юридического лица, требующего дополнительного изучения или проверки:
  19. Обращения физических и (или) юридических лиц считаются разрешенными, когда:
  20. Если решение вопросов переносится на длительный срок, то:
  21. Обращение, поступившее субъекту или должностному лицу, в компетенцию которого не входит разрешение поставленных в обращении вопросов:
  22. Срок рассмотрения по обращению продлевается:
  23. Законами Республики Казахстан могут устанавливаться:
  24. Ответы на обращения должны быть по содержанию обоснованными и мотивированными:
  25. Рассмотрение обращений прекращается:

Закон РК «О противодействии коррупции»

  1. Какие отношения регулирует Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»?
  2. Укажите дату принятия Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»?
  3. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» не действует:
  4. К субъектам противодействия коррупции относятся:
  5. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость взыскание осуществляется:Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, признаются судом:
  6. Понятие должностного лица в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»:
  7. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер:
  8. Какой из нижеперечисленных принципов является принципом Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»?
  9. Укажите определение Национального доклада о противодействии коррупции:
  10. Кто в Республике Казахстан обязан вести борьбу с коррупцией?
  11. Меры финансового контроля, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» не распространяются на:
  12. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и лицам, приравненным к ним, запрещается:
  13. Лица, сообщившие заведомо ложную информацию о факте коррупции:
  14. Непринятие на себя ограничений, связанных с выполнением государственных функций, влечет:
  15. Кто из близких родственников лица, занимающего государственную должность, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» обязан предоставить декларацию о доходах и имуществе в налоговый орган:
  16. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» кто не является близким родственником?
  17. Должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям:
  18. Лицо, сообщившие о факте коррупционного правонарушения находится под защитой:
  19. Договор на доверительное управление имуществом подлежит:
  20. Укажите понятие коррупционного правонарушение:

Закон РК «О правоохранительной службе»

  1. Когда был принят Закон РК «О правоохранительной службе»:
  2. Что регулирует Закон РК «О правоохранительной службе»:
  3. «Перемещение» по должности:
  4. Понятие слова «рапорт»:
  5. Что подразумевает понятие «кадровый резерв»:
  6. Дать определение правоохранительному органу:
  7. Сотрудник правоохранительного органа:
  8. Понятие «Служебное расследование»:
  9. Полиграфологическое исследование, это:
  10. Понятие «дисциплинарная ответственность»:
  11. Понятие «прикомандирование»:
  12. Служба экономических расследований, это:
  13. В соответствии с какими принципами осуществляется служба в правоохранительных органах:
  14. В правоохранительную службу не может быть принято лицо:
  15. Кто может обучаться в организациях образования правоохранительного органа:
  16. В случае отказа в прохождении службы сотрудником, окончившим организацию образования правоохранительного органа, возмещаются ли средства, затраченные на его обучение:
  17. Сотрудникам, зачисленным в магистратуру и докторантуру правоохранительных органов РК, во время обучения выплачивается:
  18. На правоохранительную службу, в соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе» по решению руководителя правоохранительного органа на должность среднего и старшего начальствующего состава, может принято лицо:
  19. Специальное первоначальное обучение в организациях образования правоохранительных органов, проходят:
  20. Для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу, устанавливается испытательный срок:
  21. Кто принимает присягу:
  22. Сотрудники при выполнении возложенных на них обязанностей и служебного долга подчиняются:
  23. Сотрудники в соответствии с поставленными перед ними задачами, обязаны:
  24. В случаях не прохождения внеочередной аттестации:
  25. Сотрудник правоохранительного органа имеет право:

Закон РК «Об Оперативно-розыскной деятельности»

  1. Что такое специальные оперативно-розыскные мероприятия:
  2. Когда был принят Закон РК «Об ОРД»:
  3. Задача оперативно-розыскной деятельности:
  4. Согласно какой статье полученные в результате оперативно-розыскной деятельности сведения, касающиеся личной жизни, чести и достоинства личности, если в них не содержится информация о совершении запрещенных законом действий, хранению не подлежат и уничтожаются:
  5. Вид специальных оперативно-розыскных мероприятий:
  6. Когда внесены последние изменения в Закон РК «Об ОРД»:
  7. Национальность гражданина является ли препятствием для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Казахстан, если иное не оговорено законом:
  8. Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся исключительно с санкции прокурора, предусмотренного статьей:
  9. Могут ли граждане привлекаться к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий:
  10. Сведения о личности конфиденциальных помощников составляют:
  11. В случае гибели конфиденциального помощника, сотрудничавшего на платной основе в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье погибшего и его иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере:
  12. Оперативно-розыскные мероприятия прекращаются:
  13. Что такое Дело оперативного учета:
  14. Могут ли органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, заключать контракты о сотрудничестве:
  15. Кто такой штатный негласный сотрудник:
  16. Что такое специальные технические средства:
  17. Что такое контролируемая поставка:
  18. Что такое внедрение:
  19. Могут ли в отношении судьи проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия:
  20. Могут ли проводить оперативно-розыскные мероприятия органы Республики Казахстан, осуществляющие ОРД на территориях иных государств:
  21. Принципы оперативно-розыскной деятельности:
  22. Финансирование оперативно-розыскной деятельности осуществляется за счет бюджетных средств:
  23. Период сотрудничества граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на платной основе:
  24. Что такое негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места:
  25. Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся с санкции:

по Уголовному кодексу:

  1. Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения:
  2. Допускается ли применение закона по аналогии
  3. В систему задач уголовного законодательства не включается
  4. Пороговое значение крупного ущерба гражданину, влекущего уголовную ответственность по статье 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров)
  5. Что является основанием для уголовной ответственности
  6. Уголовные правонарушения подразделяются на:
  7. С какого момента возникает основание уголовной ответственности
  8. Необходимой обороной признается
  9. Соучастниками уголовного правонарушения наряду с исполнителем признаются:
  10. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли:
  11. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
  12. Привлечение к общественным работам несовершеннолетним назначается на срок
  13. Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок
  14. Военнослужащими арест отбывается
  15. Рецидивом преступлений признается совершение лицом
  16. Уголовное правонарушение признается оконченным
  17. Содержанием под стражей устанавливается на срок
  18. Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства исполняется в принудительном порядке с установлением запрета на вьезд этого лица на территорию Республики Казахстан
  19. Срок поручительства устанавливается при совершении преступления небольшой тяжести
  20. Срок поручительства устанавливается при совершении преступления средней тяжести
  21. Принудительный платеж взыскивается судом в порядке,
  22. Принудительный платеж взыскивается судом за уголовные проступки в размере
  23. Принудительный платеж взыскивается судом за преступления небольшой тяжести в размере:
  24. Принудительный платеж взыскивается судом за преступления средней тяжести в размере
  25. Принудительный платеж взыскивается судом за тяжкие преступления в размере:

по Уголовно-процессуальному кодексу:

  1. Кем осуществляется депонирование показаний?
  2. Доставление – это:
  3. В какой срок обязано лицо, осуществляющее досудебное расследование сообщить прокурору о задержании лица подозреваемого в совершении уголовного правонарушения?
  4. В каких случаях данные могут быть использованы в качестве доказательств?
  5. Что является поводом для начала досудебного расследования
  6. Срок предоставления прокурору ходатайства о продлении срока содержания под стражей до трех месяцев:
  7. В какой срок прокурору направляется копия постановления о признании лица подозреваемым?
  8. Негласное следственное действие – это:
  9. Обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и в суд может быть отобрано:
  10. Какое взыскание может быть наложено при неисполнении обязательства о явке потерпевшего и свидетеля в орган уголовного преследования либо в суд?
  11. В какой срок, в случае задержания подозреваемого он должен быть допрошен:
  12. Кому, после ознакомления подозреваемого с протоколом об уголовном проступке и материалами дела, направляется уголовное дело на изучение?
  13. В течение, какого времени производится санкционирование негласного следственного действия?
  14. При каких следственных действиях участие понятых не обязательно?
  15. Представление предметов и документов в уголовном процессе оформляется:
  16. Что является началом досудебного расследования?
  17. Досудебное расследование по делам дознания не должно превышать:
  18. Наложение ареста на имущество состоит:
  19. В какой срок начальник следственного отдела, дознания обязаны предоставить постановление о продлении срока досудебного расследования Генеральному Прокурору Республики Казахстан, его заместителям?
  20. В какой срок должно быть закончено досудебное расследование?
  21. Кем решается вопрос об отводе следователя или дознавателя?
  22. Сроки подачи жалоб на действия и решения дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, судьи или суда?
  23. Допускается ли применение меры пресечения до вынесения постановления о квалификации деяний подозреваемого?
  24. Кем санкционируется принудительное освидетельствование потерпевшего, свидетеля и заявителя?
  25. По чьей инициативе может быть принято решение о создании следственной либо следственно-оперативной группы?

Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан»

  1. Какими правами обладают таможенные органы?
  2. Время проведения таможенного контроля в случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля с момента остановки не должно превышать -
  3. На основании какого документа для должностных лиц или специальных государственных органов Республики Казахстан осуществляется допуск в постоянные зоны таможенного контроля?
  4. Что из нижеперечисленных относятся к формам таможенного контроля?
  5. Какие из нижеперечисленных деклараций не относятся к видам таможенных деклараций?
  6. Количество таможенных процедур?
  7. Какие права имеет декларант?
  8. Какая таможенная процедура применяется в отношении товара, перевозимый (транспортируемый) от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин?
  9. Кем выдается разрешение на разгрузку, перегрузку (перевалку), в том числе с транспортного средства одного вида транспорта на транспортное средство другого вида транспорта, и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Евразийского экономического союза, а также замена транспортных средств, перевозящих такие товары?
  10. Когда проводится таможенная проверка?
  11. Требуются ли таможенным органам какие-либо разрешения, предписания либо постановления иных государственных органов Республики Казахстан на проведение таможенного контроля товаров?
  12. Таможенная проверка может быть –
  13. Срок проведения камеральной таможенной проверки не должен превышать –
  14. Что составляется по результатам камеральной таможенной проверки?
  15. На основании какого документа проводится выездная таможенная проверка?
  16. Кем подписывается предписание на проведение выездной таможенной проверки?
  17. Основаниями для приостановления действия свидетельства уполномоченного экономического оператора являются
  18. Таможенный орган не позднее ____ рабочих дней со дня получения информации о наличии оснований, предусмотренных таможенным законодательством, принимает решение о приостановлении действия свидетельства.
  19. Основаниями для исключения уполномоченного экономического оператора из реестра уполномоченных экономических операторов являются:
  20. Имеются ли полномочия у таможенных органов осуществления производства об административных правонарушения?

 «Налоговый кодекс» Республики Казахстан

  1. Основания проведения налогового обследования?
  2. Что составляется по результатам налогового обследования, осуществляемая с целью подтверждения фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика?
  3. Принимают ли участие в налоговом обследовании понятые?
  4. В каком количестве экземпляров составляется акт налоговой проверки?
  5. Кем подписывается акт налоговой проверки?
  6. Когда срок налоговой проверки считается завершенным?
  7. Когда срок налоговой проверки считается завершенным в случае невозможности вручения акта налоговой проверки налогоплательщику в связи с его отсутствием по месту нахождения?
  8. Когда выносится уведомление о результатах проверки налогоплательщика в случае проведения налоговой проверки в рамках досудебного расследования?
  9. В течение какого времени подается в уполномоченный орган жалоба налогоплательщика на уведомление о результатах налоговой проверки?
  10. Кем осуществляется контроль за подакцизными товарами?
  11. Какая алкогольная продукция не подлежит маркировке учетно-контрольными марками?
  12. Не подлежат обязательной маркировке учетно-контрольными марками алкогольная продукция и акцизными марками – табачные изделия:
  13. Формы налоговых проверок?
  14. Срок проведения комплексной или тематической налоговой проверки, с учетом сроков продления или приостановления для юридических лиц, имеющих структурные подразделения, и нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянные учреждения при наличии более одного места нахождения в Республике Казахстан, а также для налогоплательщиков, подлежащих налоговому мониторингу не должно превышать:
  15. Срок проведения комплексной или тематической налоговой проверки, с учетом сроков продления или приостановления для юридических лиц, не имеющих структурных подразделений, индивидуальных предпринимателей и нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянные учреждения при наличии не более одного места нахождения в Республике Казахстан, не должно превышать:
  16. В каких случаях налоговые органы представляют правоохранительным органам сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика?
  17. Виды налоговых проверок?
  18. Какие налоговые проверки назначаются по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК?
  19. Срок проведения налоговой проверки, указываемый в предписании, не должен превышать ___ рабочих дней с даты вручения предписания, если иное не установлено налоговым законодательством.
  20. В течение какого времени налогоплательщик обязан хранить с даты печати или полного заполнения сменные отчеты, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеки аннулирования, возврата и чеки контрольно-кассовых машин, по которым проведены операции аннулирования и возврата.
  21. Сведения о налогоплательщиках, признанных бездействующими публикуются на интернет-ресурсе -

Этический кодекс государственных служащих (Правил служебной этики государственных служащих)

  1. Этический кодекс государственных служащих устанавливает:
  2. Государственным служащим может осуществляться публикация материалов:
  3. Государственными служащими не допускаются публикации материалов:
  4. Руководители в отношениях с подчиненными служащими должны:
  5. При предъявлении каких обвинений государственный служащий должен принять меры по опровержению:
  6. Что устанавливает Этический кодекс государственных служащих:
  7. Публичные выступления по вопросам деятельности государственного органа осуществляются:
  8. Публикация материалов по педагогической, научной и иной творческой деятельности может осуществляться государственными служащими:
  9. В каком разделе Этического кодекса говориться о недопущение случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности:
  10. Могут ли руководители органов и подразделений принуждать подчиненных сотрудников к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций:
  11. Государственные служащие во внеслужебное время должны:
  12. В соответствии с каким нормативными правовыми актами устанавливаются основные требования к морально – этическому облику государственных служащих:
  13. Какие виды стандартов поведения государственных служащих содержится в Этическом кодексе:
  14. Какие меры должен принять государственный служащий при предъявлении к нему необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях:
  15. Государственные служащие в служебных отношения с коллегами должны:
  16. Руководители в отношениях с подчиненными служащими должны:
  17. Государственные служащие должны:
  18. В какой форме государственный служащий после поступления на государственную службу должен быть ознакомлен с Этическим кодексом:
  19. Дата принятия Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан:
  20. В своей служебной деятельности государственные служащие должны быть привержены политике:

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

К сведению субъектов финансового мониторинга и организаций образования!

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(далее – Закон) в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

размещено: 21.10.2020 (12:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!