• Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • Внимание, изменения от 27.01.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей

Архив

Список кандидатов, допущенных к собеседованию в общем конкурсе для занятия вакантных административных государственных должностей корпуса «Б» Департамента экономических расследований по Мангистауской области от 30.04.2019

Список кандидатов допущенных к собеседованию во внутреннем конкурсе среди государственных служащих данного государственного органа (первый этап) на занятие   вакантной административной государственной должности корпуса «Б» от 26.04.2019

Список кандидатов допущенных к собеседованию во внутреннем конкурсе среди государственных служащих данного государственного органа (первый этап) на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б» от 24.04.2019

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 24.04.2019

Список кандидатов получивших допуск к собеседованию для занятия вакантных дожностей административных государственных служащих корпуса «Б» Департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики Казахстан от 24.04.2019

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 08.02.2019

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 02.10.2018

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 29.09.2018

Архив 08.08.2018

Архив 17.07.2018

Архив 26.06.2018

Архив 20.06.2018

Архив 19.06.2018

Архив 12.06.2018

Архив 01.06.2018

Архив 30.05.2018

Архив 25.04.2018

Архив 25.04.2018

Архив 12.04.2018

Архив 27.03.2018

Архив 16.03.2018

Архив 28.11.2017

Архив 24.10.2017

Архив 04.10.2017

Архив 29.08.2017

Архив 23.08.2017

Архив 21.08.2017

Архив 04.08.2017

Архив 28.07.2017

Архив 21.07.2017

Архив 19.07.2017

Архив 26.06.2017

Архив 31.05.2017

Архив 24.05.2017

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

К сведению субъектов финансового мониторинга и организаций образования!

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(далее – Закон) в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

размещено: 21.10.2020 (12:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!