• Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • Внимание, изменения от 27.01.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Результаты конкурса на занятие вакантных должностей

Архив

Решение заседания конкурсной комиссии Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан 02.05.2019

Решение заседания конкурсной комиссии Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан 30.04.2019

Список кандидатов получивших положительное решение конкурсной комиссии для занятия вакантных администратиыных государственных должностей корпуса «Б» Департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики казахстан от 29.04.2019

Итоги конкурса 11.02.2019

Итоги конкурса 02.10.2018

Итоги конкурса 01.10.2018

Итоги конкурса 13.08.2018

Итоги конкурса 18.07.2018

Итоги конкурса 02.07.2018

Итоги конкурса 22.06.2018 (2)

Итоги конкурса 22.06.2018

Итоги конкурса 04.06.2018 (2)

Итоги конкурса 04.06.2018

Итоги конкурса 27.04.2018

Итоги конкурса 26.04.2018

Итоги конкурса 17.04.2018

Итоги конкурса 30.03.2018

Итоги конкурса 26.03.2018

Итоги конкурса 04.12.2017

Итоги конкурса 31.10.2017

Итоги конкурса 10.10.2017

Итоги конкурса 10.10.2017

Итоги конкурса 05.09.2017

Итоги конкурса 31.08.2017

Итоги конкурса 24.08.2017

Итоги конкурса 08.08.2017

Итоги конкурса 02.08.2017

Итоги конкурса 24.07.2017

Итоги конкурса КС 28.06.2017

Итоги конкурса УВА 28.06.2017

Архив 06.06.2017

Архив 25.05.2017

Архив 20.02.2017

 

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

К сведению субъектов финансового мониторинга и организаций образования!

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(далее – Закон) в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

размещено: 21.10.2020 (12:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!