• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

1 спартакиада органов по финансовому мониторингу МФ РК

04 декабря 2019, 09:478
 Статья в СМИ по соревнованиям  Среди Департаментов экономических  расследований прошла 1 спартакиада органов по финансовому мониторингу МФ РК по северному региону Акмолинская область, Костанайская, Северо-Казахстанская и г. Нур-Султан. Так, 15 ноября т.г. в Костанай прошли соревнования по мини футболу и шахматам, где команда ДЭР по Акмолинской области  заняла 3 место. 30 ноября т.г. в преддверии празднования Дня Первого президента Республики Казахстан в г. Кокшетау прошли соревнования по волейболу и настольному теннису,  где команда Департамента экономических расследований по Акмолинской…
19 ноября 2019, 14:4619
Пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконную игорную деятельность   Департаментом экономических расследований по Акмолинской области при проведении республиканского оперативно – профилактического мероприятия «СТОП – ИГРА» пресечена деятельность организованной преступной группы, которая под прикрытием букмекерских контор осуществляла незаконную игорную деятельность на всей территории Республики Казахстан. В ходе  обысков обнаружен и изъят сервер, с которого осуществлялась трансляция запрещенных азартных игр по территории Казахстана, а также большое количество…
25 июня 2019, 09:2672
Департаментом экономических расследований в рамках борьбы с незаконным игорным бизнесом на территории Акмолинской области проводятся мероприятия по искоренению деятельности незаконных игорных заведений. В ходе проведения 15.06.2019 года оперативно–следственных мероприятий сотрудниками Департамента пресечена деятельность 4 подобных заведений, незаконно действующих на территории города Кокшетау. В ходе осмотра изъяты денежные средства в сумме около 3 млн. тенге, компьютерная техника, игровые (лото) терминалы, телевизоры и т.д. Иная информация в интересах следствия не разглашается…
20 июня 2019, 18:0280
Поздравление ветерана ВОВ с днем рождения!   Участнице Великой Отечественной войны, жительнице г.Кокшетау Мазуровой Валентине Емельяновне исполнилось 96 лет. В свой день рождения одна из старейших фронтовиков Казахстана принимает поздравления от сотрудников Департамента экономических расследований. Руководитель Департамента Темирлан Шонаев поздравил Валентину Емельяновну с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни, и поблагодарил именинницу за мирное небо над…
18 июня 2019, 09:3572
В преддверии «всемирного дня донора крови» сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области проведена акция по добровольной сдачи крови в Акмолинском областном центре крови. Со слов участников акции многие из них не впервые сдают кровь. Так, следователь Марат Бектурганов пояснил, что сдает кровь не первый раз, является почетным донором Акмолинской области, т.к. возможно именно его кровь спасет кому - то жизнь».  Принимая участие в донорской акции и благодаря таким мероприятиям возродятся традиции добровольного донорства, а значит возрастет запас крови, что даст…
17 июня 2019, 14:40111
Приказом Первого заместителя Премьер – Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 07.06.2019г. №515-л/с Шонаев Темирлан Толегенулы назначен руководителем Департамента экономических расследований по Акмолинской области. Шонаев Темирлан Толегенулы имеет 18 – летний опыт работы в органах финансовой полиции и службе экономических расследований, в том числе 11 лет на руководящих…
11 июня 2019, 11:0484
В Департаменте экономических расследований по Акмолинской области проведено торжественное мероприятие, посвященное юбилею ОО «Организация ветеранов органов финансовой полиции Республики Казахстан». В честь 10-летия мероприятия, а также за многолетний труд и помощь в организации работы службы экономических расследований, Вр.и.о. руководителя Департамента Байболов Б.К. поздравил ветеранов с праздником пожелав здоровье и успехов вручил «Почетные грамоты» ветеранам финансовой полиции Мусралимову М.К., Музака В.И., Касымову Б.Р. и Амралинову Т.Б. Кроме того, перед собравшимися руководитель совета…
03 июня 2019, 11:3486
1 июня отмечался Международный день защиты детей, который празднуют с 1950 года – это один из старейших праздников действительно международного масштаба. Этот день — не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, который мы устраиваем, чтобы порадовать наших любимых малышей, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. В канун празднования «Дня защиты детей» сотрудники Департамента экономических расследований по Акмолинской области поздравили семью Нурушеновых вручив подарки, продуктовую корзину, а также денежные средства…
15 мая 2019, 17:57285
В Департаменте экономических расследований по Акмолинской области Советом ветеранов СЭР в честь празднования «Дня защитника Отечества» и «Дня Победы», в целях укрепления духа профессионального патриотизма и его пропаганды, а также воспитания молодого поколения проведена лекция личному составу ДЭР. В ходе мероприятия за многолетний труд и помощь в организации работы службы экономических расследований, Вр.и.о. руководителя Департамента Байболов Б.К. вручил «Благодарственные письма», а также памятные сувениры ветеранам СЭР Скиданову И.А., Жумагулову К.С…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!