• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

10 декабря 2019, 10:243
Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшыларының қатысуымен, Талдықорған қаласындағы «Атамекен» Өңірлік кәсіпкерлер палатасында  «Отандық тауар өндірушілерді қолдау» мәселесі қарастырылды…
22 ноября 2019, 12:027
На таможенном посту «Темиржол» сотрудниками ДЭР по Алматинской области совместно с сотрудниками таможни «Достык» ДГД по Алматинской области был произведен таможенный досмотр 8-ми транспортных средств (контейнеров) следующих в составе контейнерного поезда из КНР в Республику Беларусь. В ходе осуществления таможенного контроля выявлены значительные партии недостоверно заявленных товаров, сокрытых от таможенного контроля. Данный факт был обнаружен в ходе контроля инспекционно-досмотрового комплекса и рекомендации автоматизированной системы управления рисками КГД МФ РК…
21 ноября 2019, 11:3211
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по Алматинской области, между поселками Иргели и Коксай Алматинской области, с участием сотрудников УГД по Карасайскому району ДГД по Алматинской области был задержан «бензовоз» с прицепом марки «ЗиЛ 130» под управлением гр.Глушко А.А. который осуществлял транспортировку  нефтепродукта «Дизельное топливо класса К2». Установлено, что транспортировку нефтепродукта – дизельного топлива осуществляло ТОО «Агропромышленная фирма EVVA» без наличия сопроводительных накладных на нефтепродукты в общем объеме 13, 5 тонн, которое было…
19 ноября 2019, 15:4310
Департаментом экономических расследований по Алматинской области совместно с  Алматинским областным  филиалом РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» проведен круглый стол на тему:  Взаимодействия Алматинского областного филиала Национального Банка и ДЭР по Алматинской области по улучшению работы по выявлению и пресечению нарушений по статье 235 УК РК  (невыполнение требовании репатриации национальный и (или) иностранной валюты)  то есть по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном…
31 октября 2019, 11:048
В результате проведения ОПМ «Бриллиантовая рука» Департаментом экономических расследований по Алматинской области зарегистрированы досудебные расследования по ст.234 УК РК (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНТРАБАНДА) ❌- по факту ввоза товаров народного потребления (коляски, одежда, обувь и т.д.) из КНР на сумму 164 млн. тенге. ❌- по факту ввоза товаров народного потребления (ткани) из Республики Таджикистан г.Гафуров на сумму 79 млн…
03 октября 2019, 15:2019
Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мен Алматы облысы "Атамекен" Кәсіпкерлер Палатасы арасында «Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мәселелері» бойынша өзара ынтымақтастық туралы МЕМОРАНДУМға қол қойылды. Осы Меморандумның мақсаты, бірлескен қызметтің және өзара ақпарат алмасудың конструктивтілігі, ашықтығы, тиімділігі қағидаттарында, Алматы облысында кәсіпкерліктің өсуі мен одан әрі дамуы үшін институционалдық негіз қалыптастыру бойынша бірлескен және келісілген іс-әрекеттер болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, дамытуға…
04 сентября 2019, 16:5124
Департаментом экономических расследований по Алматинской области разработан и утвержден совместный планы работы об информационном обмене и взаимопомощи с Департаментом полиции Алматинской области и Департаментом комитета национальной безопасности по Алматинской области и международными организациями по противодействию…
28 августа 2019, 10:4132
Депратаментом экономических расследований по Алматинской области проводится общереспубликанское оперативно - профилактическое мероприятие ???? «Стоп-игра». Предупреждение преступлений за незаконную организацию игорного бизнеса и предоставления здания либо помещения для открытия незаконного игорного заведения…
26 августа 2019, 14:5945
Во исполнении приказа Комитета по финансовому мониторингу МФ РК «По огневой подготовке сотрудников СЭР»  21 августа т.г. в ТИРе Илийского РУП личным составом Департамента экономических расследований по Алматинской области проведены занятий по огневой подготовке сотрудников ДЭР.  Организация занятий по огневой подготовке сотрудников оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу проводятся в целях обеспечения постоянной боеготовности личного состава Департамента…
20 августа 2019, 11:1443
Основными направлениями работы  Департамента экономических расследований по Алматинской области это: Выявление и раскрытие преступлений в сфере уклонения от налогообложения, выписки фиктивных счетов-фактур; Таможенные преступления как (экономическая контрабанда и уклонения от уплаты таможенных платежей); Сфере незаконного игорного бизнеса; Фальшивомонетничество; Хищения бюджетных денежных средств и квазигосударственный сектор;   Незаконного оборота подакцизной продукций; Легализации незаконного дохода (полученного преступным путем) и  вывода капитала за рубеж; Возмещение причиненного ущерба…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!