• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Розыск лиц

09 сентября 2019, 11:0053
О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренного ст. 307 ч.3, п.2 УК РК разыскивается гражданин Азербайджанской Республики ИБРАХИМОВ ИСГАНДАР ГАЧАЙ ОГЛЫ, (IBRAHIMOV ISGANDAR) 27.01.1965 г.р., уроженец: г. Баку, Азербайджанской Республики, по национальности азербайджанец, образование среднее, паспорт № С02199630 от 18.11.2018 года, выдан МВД Азербайджанской Республики, УД№191900121000056 от 03.05.2019 года, РД №19190015410003 от 04.09.2019 года, вид розыска - «Межгосударственный от 04.09…
19 июля 2019, 11:1296
О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! ! ! ! !                 Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренного ст. 190 ч.4 п.2 УК РК разыскивается Ли Татьяна Павловна, 31.08.1964 г.р., уроженка: Алматинской области, удостоверение личности №036126705 от 05.03.2014 года, паспорт №11319811 от 22.06.2017 года МВД РК., УД № 171900121000333 от 06.10.2017 года., РД№ 17190015410004 от 14.11.2017 года., вид розыска «Международный», мера пересечения «Содержание под стражей». На основании выше изложенного, с целью установления местонахождения…
19 июля 2019, 11:1174
О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! ! ! ! !                 Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренного ст. 176 ч.3 п.«Б» УК РК разыскивается Исабаев Канат Нуриевич, 02.01.1962 г.р., уроженец: Алматинской области, УД№40622230014 от 21.04.2004 года., РД№20/3058 от 12.03.2004 года., вид розыска «Международный», мера пересечения «Содержание под стражей». На основании выше изложенного, с целью установления местонахождения и задержания разыскиваемого Исабаева Каната Нуриевича, прошу Вас ориентировать личный состав, общественность…
19 июля 2019, 11:0975
О Р И Е Н Т И Р О В К  А ! ! ! ! ! ! !                 Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренных ст. ст. 28 ч.5 , 245 ч.3 УК РК разыскивается Салова Марина Валерьевна, 19.06.1970 г.р., уроженка: Южно-Казахстанской области, УД№161900121000581 от 03.08.2016 года., РД№16190015410005 от 11.08.2016 года., вид розыска «Международный», мера пересечения «Содержание под стражей». На основании выше изложенного, с целью установления местонахождения и задержания разыскиваемой Саловой Марины Валерьевны, прошу Вас ориентировать личный…
19 июля 2019, 11:0766
О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! ! ! ! !                 Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренного ст. 245 ч.3 УК РК разыскивается Утеулин Альтай Казбекович, 28.09.1983 г.р., уроженец: Алматинской области, удостоверение личности №023898846 от 04.06.2009 года МЮ РК., УД№151900121000147 от 16.04.2015 года., РД№15190015410007 от 30.10.2015 года., вид розыска «Международный», мера пересечения «Содержание под стражей». На основании выше изложенного, с целью установления местонахождения и задержания разыскиваемого Утеулина Альтая…
19 июля 2019, 11:0577
О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! ! ! ! !  Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренной ст. 190 ч.2, п.1 УК РК разыскивается Балазьян Алена Сергеевна, 28.11.1988 г.р., уроженка: города Алматы, удостоверение личности №035567457 от 20.11.2013 года, выдан МВД РК, паспорт №10277396 от 08.09.2015 года, выдан МВД РК, УД№181900121000291 от 24.12.2018 года, РД №1919001541001 от 22.01.2019 года, вид розыска - «Международный», мера пересечения - «Содержание под стражей».На основании выше изложенного, с целью установления местонахождения…
19 июля 2019, 11:0063
О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! ! ! ! !               Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренного ст. 176 ч.3, п. «Б» УК РК разыскивается Базильбаева Гульбану Нургызыровна, 09.05.1979 г.р., уроженка: Алматинской области, УД№40622230014 от 21.04.2004 года., РД№20/3055 от 20.02.2004 года., вид розыска «Международный», мера пересечения «Содержание под стражей».На основании выше изложенного, с целью установления местонахождения и задержания разыскиваемой Базильбаевой Гульбану Нургызыровны, прошу Вас ориентировать личный состав,…
18 июля 2019, 18:05105
        О Р И Е Н Т И Р О В К А ! ! ! ! ! ! ! ! !        Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение преступления предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, п.2, 262 ч.1 УК РК разыскивается Ушбаев Султан Кадысович, 05.06.1960 г.р., уроженец: п. Карой, Балхашского района, Алматинской области, удостоверение личности №032088635 от 24.08.2011 года, выдан МВД РК, паспорт №11392351 от 19.07.2017 года, выдан МВД РК, УД№181900121000259 от 21.09.2018 года, РД№19190015410001 от 03.01.2019 года, вид розыска - «Международный», мера пересечения - «содержание под стражей»…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!