• Внимание, изменения от 04.11.2019 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Внимание розыск

23 июля 2019, 11:08223
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Хворых Ирина Александровна, 07.05.1988 г.р., уроженка г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренных ст.ст. 262 ч.2, 215 ч.3 УК РК (в редакции 2015 года) по уголовному делу №176388011000002 от 08.02.2017 года, розыскное дело №15631103410058 от 23.11.2015 года, вид розыска  «международный», мера пересечения – «содержание под стражей». Удостоверение личности №036826476 выдано 22.05.2014 г. МВД РК. Национальность: русская…
23 июля 2019, 11:0476
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Журенко Григорий Александрович, 22.02.1960 г.р., уроженец г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренных ст.ст. 222 ч.3, 192-1 УК РК (в редакции 1997 года) по уголовному делу №196300121000096 от 20.05.2019 года, розыскное дело №19630015410001 от 15.07.2019 года, вид розыска  «межгосударственный», мера пересечения – «подписка о невыезде и надлежащем поведении». Удостоверение личности №022530290 выдано 21.07.2008г. МЮ РК…
23 июля 2019, 11:0250
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Вдовин Константин Анатольевич, 20.12.1973 г.р., уроженец г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 ч.3 УК РК (в редакции 1997 года) по уголовному делу №196300121000096 от 20.05.2019 года, розыскное дело №19630015410002 от 15.07.2019 года, вид розыска  «межгосударственный», мера пересечения – «подписка о невыезде и надлежащем поведении». Удостоверение личности №012134347 выдано 14.02.2001г. МВД РК. Национальность: русский…
13 мая 2019, 17:43158
О Р И Е Н Т И Р О В К А   Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Исламов Закир Амеджанович, 03.11.1979 г.р., уроженец Республики Казахстан, г.Талдыкорган, Алматинская область подозреваемого в совершении преступления, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 245 ч.3; 216 ч.3; 262 ч.2 УК РК (в редакции 2014 года) по уголовному делу №186300121000280 от 22.09.2018 года, розыскное дело №18630015410008 от 27.09.2018 года (вид розыска  «межгосударственный», мера пересечения – «содержание под стражей»). Удостоверение личности №030139804 выдано 07.07.2010…
13 мая 2019, 17:32128
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Бахтиев Абдухалим Абдусалимович, 01.11.1984 г.р., гр. РК, уроженец Республики Кыргызстан, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 245 ч.3; 216 ч.3; 262 ч.2 УК РК (в редакции 2014 года) по уголовному делу №186300121000280 от 22.09.2018 года, розыскное дело №18630015410007 от 27.09.2018 года (вид розыска  «межгосударственный», мера пересечения – «содержание под стражей»). Удостоверение личности №024428105 выдано 15.01.2010 г. МЮ РК…
13 мая 2019, 17:2976
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Шматенко Александр Сергеевич, 10.09.1954 г.р., уроженец с.Крупское, Ескельдинского района, Алматинской области, осужденного 06.03.2018 года Постановлением Верховного суда РК на 2,6 года лишения свободы по уголовному делу № 166300121000496 от 25.08.2016 года по ст.245 ч.3  УК РК, розыскное дело №18630015410004 от 16.04.2018 года, вид розыска  «межгосударственный», мера пресечения – содержание под стражей. Документ: вид на жительство за №038366152 выдано 20.04…
13 мая 2019, 17:23110
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Исмаилов Тофик Хамитович, 05.02.1958 г.р., уроженец Жамбылской области, Жамбылского района, обвиняется в совершении преступления, пресдусмотренного ст.ст. 177 ч. 3, 192 ч. 2, 222 ч. 3 УК Республики Казахстан, уголовное дело № 11630005100009 от 26.01.2011г., розыск - «международный», мера пресечения – «арест», розыскное дело №  11630005410002 от 04.04.2011г. Разыскиваемый документирован: паспорт № 3663637, удостоверение личности: № 014231222 выданы 25.03…
13 мая 2019, 17:21141
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Шрамченко Наталия Юрьевна, 14.01.1968 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 214 ч.2 п.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уголовное дело № 176300121000032 от 13.03.2017 года, розыск  «межгосударственный», мера пресечения «содержание под стражей», розыскное дело № 17630015410003 от 08.06.2017года. Разыскиваемая документирована: паспорт: №07241649 от 08.02.2011 года, МЮ РК. Национальность: русская При установлении…
13 мая 2019, 17:14111
ОРИЕНТИРОВКА           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Давыдов Вадим Геннадьевич, 09.05.1968г.р., уроженец с. Асу-Булак, Уланского района, Восточно-Казахстанской области, подозреваемого по ст.ст. 262 ч.1, 215 ч.3, 216 ч.3, 245 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уголовное дело №176388011000004 от 07.03.2017 года, розыск - «межгосударственный », мера пресечения – «содержание под стражей», розыскное дело №17630015410002 от 28.02.2017 года. Удостоверение личности:  № 035006326 выдано МВД РК от 04.05.2013г…
13 мая 2019, 17:1052
ОРИЕНТИРОВКА           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается:          МИНАШ МАКАТ (MAHATIMINASHI), 29.12.1976г.р., уроженец Китайской Народной республики обвиняемый по ст. 209 ч. 1 УК Республики Казахстан, уголовное дело № 08630005100028 от 11.04.2008 года, розыск - «межгосударственный», мера пресечения – «подписка о невыезде», розыскное дело № 09630005410036 от 14.10.2009 года. Паспорт гражданина КНР №G 21751726,национальность: казах. При установлении (задержании) разыскиваемого или получении какойлибо информации о его возможном…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!