• Внимание, изменения от 19.07.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Внимание розыск

13 мая 2019, 17:4332
О Р И Е Н Т И Р О В К А   Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Исламов Закир Амеджанович, 03.11.1979 г.р., уроженец Республики Казахстан, г.Талдыкорган, Алматинская область подозреваемого в совершении преступления, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 245 ч.3; 216 ч.3; 262 ч.2 УК РК (в редакции 2014 года) по уголовному делу №186300121000280 от 22.09.2018 года, розыскное дело №18630015410008 от 27.09.2018 года (вид розыска  «межгосударственный», мера пересечения – «содержание под стражей»). Удостоверение личности №030139804 выдано 07.07.2010…
13 мая 2019, 17:3226
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Бахтиев Абдухалим Абдусалимович, 01.11.1984 г.р., гр. РК, уроженец Республики Кыргызстан, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 245 ч.3; 216 ч.3; 262 ч.2 УК РК (в редакции 2014 года) по уголовному делу №186300121000280 от 22.09.2018 года, розыскное дело №18630015410007 от 27.09.2018 года (вид розыска  «межгосударственный», мера пересечения – «содержание под стражей»). Удостоверение личности №024428105 выдано 15.01.2010 г. МЮ РК…
13 мая 2019, 17:2922
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Шматенко Александр Сергеевич, 10.09.1954 г.р., уроженец с.Крупское, Ескельдинского района, Алматинской области, осужденного 06.03.2018 года Постановлением Верховного суда РК на 2,6 года лишения свободы по уголовному делу № 166300121000496 от 25.08.2016 года по ст.245 ч.3  УК РК, розыскное дело №18630015410004 от 16.04.2018 года, вид розыска  «межгосударственный», мера пресечения – содержание под стражей. Документ: вид на жительство за №038366152 выдано 20.04…
13 мая 2019, 17:2318
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Исмаилов Тофик Хамитович, 05.02.1958 г.р., уроженец Жамбылской области, Жамбылского района, обвиняется в совершении преступления, пресдусмотренного ст.ст. 177 ч. 3, 192 ч. 2, 222 ч. 3 УК Республики Казахстан, уголовное дело № 11630005100009 от 26.01.2011г., розыск - «международный», мера пресечения – «арест», розыскное дело №  11630005410002 от 04.04.2011г. Разыскиваемый документирован: паспорт № 3663637, удостоверение личности: № 014231222 выданы 25.03…
13 мая 2019, 17:2128
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Шрамченко Наталия Юрьевна, 14.01.1968 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 214 ч.2 п.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уголовное дело № 176300121000032 от 13.03.2017 года, розыск  «межгосударственный», мера пресечения «содержание под стражей», розыскное дело № 17630015410003 от 08.06.2017года. Разыскиваемая документирована: паспорт: №07241649 от 08.02.2011 года, МЮ РК. Национальность: русская При установлении…
13 мая 2019, 17:1415
ОРИЕНТИРОВКА           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Давыдов Вадим Геннадьевич, 09.05.1968г.р., уроженец с. Асу-Булак, Уланского района, Восточно-Казахстанской области, подозреваемого по ст.ст. 262 ч.1, 215 ч.3, 216 ч.3, 245 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уголовное дело №176388011000004 от 07.03.2017 года, розыск - «межгосударственный », мера пресечения – «содержание под стражей», розыскное дело №17630015410002 от 28.02.2017 года. Удостоверение личности:  № 035006326 выдано МВД РК от 04.05.2013г…
13 мая 2019, 17:1011
ОРИЕНТИРОВКА           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается:          МИНАШ МАКАТ (MAHATIMINASHI), 29.12.1976г.р., уроженец Китайской Народной республики обвиняемый по ст. 209 ч. 1 УК Республики Казахстан, уголовное дело № 08630005100028 от 11.04.2008 года, розыск - «межгосударственный», мера пресечения – «подписка о невыезде», розыскное дело № 09630005410036 от 14.10.2009 года. Паспорт гражданина КНР №G 21751726,национальность: казах. При установлении (задержании) разыскиваемого или получении какойлибо информации о его возможном…
13 мая 2019, 17:0320
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Дюсенгулов Кайратхан Слямханович, 25.05.1962 г.р., уроженец:          РК, Восточно-Казахстанской области, обвиняемый по ст. 176 ч.3    п. «б» УК Республики Казахстан, уголовное дело № 11632805700088 от 07.07.2011 года, розыск - «международный» от 01.04.2014г., мера пресечения «арест», розыскное дело № 12632805410002 от 04.02.2012 года. Удостоверение личности № 021125185 от 04.06.2007 г. выдан МЮ РК, паспорт № 5403828 от 04.06.2007 г. выдан МЮ РК. Национальность: казах, образование – высшее…
13 мая 2019, 17:0017
О Р И Е Н Т И Р О В К А           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Рамеев Толеген Бабогомарович, 26.03.1978 г.р., уроженец                      г.Семипалатинск, Семипалатинской области, Республика Казахстан, за совершение преступления, предусмотренного ст.190 (177) ч.4 п.2 («б») УК РК, уголовное дело № 14632805100088 от 29.07.2014 года, мера пресечения – «арест», розыск - «межгосударственный» от 31.03.2013г.,розыскное дело                                  № 15630015410002 от 31.03.2015 года. Удостоверение личности: № 035844492 от…
13 мая 2019, 16:5813
ОРИЕНТИРОВКА           Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается: Селянина Елена Анатольевна, 26.12.1988г.р., уроженка г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, подозревается по ст.190 ч.4 п.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уголовное дело № 156300121000623 от 02.09.2015 года, розыск - «международный», мера пресечения – «содержание под стражей», розыскное дело № 15630015410010 от 03.12.2015 года. Удостоверение личности:  № 036129274 выдано МВД РК от 27.12.2013 г., паспорт № N07181758 выдан МЮ РК от 02.02.2011г…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что с 29.06.2019 года с 13:00 по 30.06.2019 года до 13:00 (по времени Нур-Султан) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 27.06.2019 (15:30)

Приостановление работы подсистемы «ВЕБ – СФМ»

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что на 25 и 26 мая 2019 года запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 24.05.2019 (19:00)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

с 10:00 часов по 13:00 часов 14 мая 2019 года для субъектов финансового мониторинга использующие в работе подсистему «ВЕБ СФМ» (посредством Интернета) сервис предназначенный по направлению сообщения ФМ 1 был не доступен, причина обусловлена сбоем со стороны Провайдера.

размещено: 14.05.2019 (15:50)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что 29.03.2019 года с 18:30 до 00:00 (по астанинскому времени) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 29.03.2019 (12:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в информационной системе Комитета были актуализированы «НСИ и СЛК»

1. Для пользователей подсистемы «ВЕБ-СФМ» сообщаем, что с 25 февраля справочники будут синхронизированы. Необходимо будет пройти процедуру перерегистрации паспортных данных.

2. Для пользователей «АРМ-СФМ» размещена новая версия ПО «АРМ-СФМ» версия 6.4.6 и «НСИ и СЛК»

3. Для субъектов финансового мониторинга, которые работают системой собственной разработки, в разделе «В помощь СФМ» далее – СДФО размещены «НСИ и СЛК»  для БИС с указанием GUIDE для новой ревизии справочников.

4. Предыдущая версия ревизии справочников (с предыдущим GUID) будет отключен 4 марта.

размещено: 19.02.2019 (19:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга!

Сообщаем, что в связи со сбоем системы справочников Комитета, просим Вас направлять формы Фм-1 по текущей версии. Новые справочники «НСИ и СЛК» будут доступны в ближайшее время. Необходимая информация будет дополнительно размещена.

размещено: 11.02.2019 (10:55)

Инфомационное сообщение для субъектов финансового мониторинга

29 декабря 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Постановление). Постановление будет введено в действие 8 февраля текущего года. Ознакомиться с данным Постановлением можете по ссылке http://10.61.43.123/rus/docs/P1800000929.

размещено: 04.02.2019 (12:05)

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)