• Внимание, изменения от 05.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Исмаилов Тофик

О Р И Е Н Т И Р О В К А

 

        Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области разыскивается:

Исмаилов Тофик Хамитович, 05.02.1958 г.р., уроженец Жамбылской области, Жамбылского района, обвиняется в совершении преступления, пресдусмотренного ст.ст. 177 ч. 3, 192 ч. 2, 222 ч. 3 УК Республики Казахстан, уголовное дело № 11630005100009 от 26.01.2011г., розыск - «международный», мера пресечения – «арест», розыскное дело №  11630005410002 от 04.04.2011г.

Разыскиваемый документирован: паспорт № 3663637, удостоверение личности: № 014231222 выданы 25.03.2003 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан, а также документирован паспортами гражданина Кыргызской Республики AN № 1535076, АС № 1102856 выданы 22.10.2009 года.

Национальность: дунганин.

При установлении (задержании) разыскиваемого или получении какойлибо информации о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить инициатору розыска по адресу: индекс070019, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова, 10/1, Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, (контактные телефоны: 8 7232 740535 отдел розыска, 8 7232 24-06-05, 26-79-81,  24-57-11 – дежурная часть).

 


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!