• Внимание, изменения от 05.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Контакты, почтовый адрес, адрес электронный почты, телефон доверия, телефон для взаимодействия с гражданами по правоохранительным вопросам

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В Департаменте экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан функционирует телефон доверия 8 (7212) 56-70-00, позвонив на который вы можете сообщить о фактах правонарушений и преступлений в экономической сфере, в частности о лжепредпринимательстве, хищениях бюджетных средств, экономической контрабанде, незаконном обороте нефти и нефтепродуктов, алкогольной продукции, игорном бизнесе, налоговых преступлениях, преднамеренное банкротство, доведение до неплатежеспособности, ложное банкротство, незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита, незаконное использование денег банка, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег либо ценных бумаг, невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте, финансировании экстремизма и терроризма, коммерческий подкуп и по другим вопросам или обращаться по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, ул. Б.Хмельницкого, 14.

Также по вышеуказанному номеру можно сообщать, о всех фактах коррупции (коррупционные риски), в том числе злоупотребление служебным положением, получение взятки, дача взятки, незаконное действие либо бездействие со стороны сотрудников Департамента экономических расследований.

Контактные телефоны:8 (7212) 56-15-40 приемная, 8 (7212)  56-42-16 -телефон дежурной части.

Контактные лица по вопросу приема граждан: главный специалист Административного отдела - Смагулова Роза Смагуловна, тел. 8 (7212) 56-42-16, 

секретарь - Асатулла Айнура Акылбековна, тел. 8 (7212) 56-15-40  

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!