• Внимание, изменения от 23.01.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

23 января 2020, 16:064
23.01.2020 года в Карагандинском филиале Национального банка РК прошла очередная рабочая встреча по обсуждению проблемных вопросов, возникающих по материалам о невозвращении из-за границы средств в национальной и иностранной валюте. На данной встрече рассмотрены материалы, по которым согласно ранее утвержденному Алгоритму взаимодействия, приняты конкретные решения…
13 января 2020, 09:5011
В результате проведённых ОРМ сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области выявлен факт хищения государственных денежных средств, выделенных по программе «Нурлы Жер» 2017-2021гг. на реконструкцию многоэтажного жилого дома в г. Темиртау. По данному факту в отношении руководителя ТОО подрядчика зарегистрировано уголовное дело по ст.189 ч. 4 УК РК…
06 января 2020, 11:3316
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области по результатам оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов.Общий оборот от преступной деятельности группы составил 78 млрд. тенге, что привело к не поступлению в бюджет налогов в десятки миллиардов тенге.На сегодняшний день в отношении организатора и участников преступной группы избрана мера…
26 декабря 2019, 12:4612
В Департаменте экономических расследований по Карагандинской области представителем Управления внутренней безопасности КФМ до личного состава Департамента доведён до сведения обзор КФМ о результатах работы УВБ КФМ.В ходе совещания в целях минимизации количества совершаемых коррупционных и иных правонарушений сотрудникам Департамента указано на определение антикоррупционной работы основным приоритетом деятельности Департамента.Руководителям подразделений указано о необходимости усиления контроля за деятельностью каждого сотрудника, запрещения не процессуальных контактов в рамках досудебного…
19 декабря 2019, 10:2610
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области по результатам досудебного расследования с обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело по 11 эпизодам по фактам мошенничества, хранения с целью сбыта, сбыта поддельных банкнот Национального Банка Республики Казахстан гр. Басовым О.Л.В результате рассмотрения данного уголовного дела 12.12.2019г. судом гр. Басов О.Л. осуждён за совершение вышеуказанных преступлений с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбывании наказания в учреждениях уголовно-исправительной системы средней безопасности…
13 декабря 2019, 14:0812
13.12.2019 года в Департаменте экономических расследований по Карагандинской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию праздника "День Независимости Республики Казахстан". В праздничном мероприятии приняли участие председатель филиала Общественного объединения «Организация ветеранов органов финансовой полиции» по Карагандинской области Пахно А.В. и ветераны органов финансовой полиции. Руководитель Департамента Акжанов Д.М. в своей приветственной речи поздравил коллектив Департамента экономических расследований по Карагандинской области и гостей со знаменательной датой —…
12 декабря 2019, 16:5112
12 декабря 2019 года на площадке НПП "Атамекен" Карагандинской области проведена встреча с представителями малого и среднего бизнеса г.Караганды. В ходе встречи разъяснены требования действующего законодательства Республики Казахстан, в частности Закона РК "Об игорном бизнесе". Предприниматели предупреждены об ответственности за предоставление в аренду площадей под организацию незаконного игорного бизнеса. В преддверии празднования праздников "День Независимости РК" и Нового года представители торговых домов и торгово-развлекательных центров предупреждены об  усилении внимательности  при…
06 декабря 2019, 15:3816
5 декабря 2019 года уполномоченный по этике Департамента экономических расследований по Карагандинской области Саттыбаева М.Р. провела семинар на тему: «Соблюдение законодательства о государственной службе и норм служебной этики». В работе семинара приняли участие работники административного отдела Департамента экономических расследований по Карагандинской области.Основная цель мероприятия это обсуждение вопросов соблюдения законодательства о государственной службе и норм служебной этики государственными служащими.В рамках своего выступления уполномоченным по этике - руководителем…
06 декабря 2019, 09:5013
Уполномоченный по этике Департамента экономических расследований по Карагандинской области Саттыбаева Меруерт Рахимбековна в функции которой входят профилактика нарушений этических норм, консультация государственных служащих по вопросам применения этических норм, защита их прав и интересов, формирование позитивного морально-психологического климата в коллективе.С учетом всех направлений работы Саттыбаевой М.Р. оказывается консультативная и разъяснительная работа, проводится личный прием, профилактические беседы о недопущении случаев антиобщественного поведения, проявлении скромности и т.д…
06 декабря 2019, 09:4615
2019 жылдың 3-4 желтоқсаны аралағында Қарағанды облысының прокуратурада Құқық қорғау органдары Акадесиясының өкілі қатысумен "Қаржылық тергеу және ұрланған активтерді қайтару" тақырыбында семинар-тренинг өткізілген. Осы семинарға Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменттің қызметкерлер қатысқан. Іс-шарада лекциялар мен практикалық жаттығулар өткізілген, заңсыз табысты қаржылық тергеу жағдайларымен таныстыру қарастырылған.  3-4 декабря 2019 года в Прокуратуре Карагандинской области с участием представителей Академии правоохранительных органов ГП РК прошёл семинар-тренинг на…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!