• Внимание, изменения от 25.09.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Новости, анонсы, брифинг

24 февраля 2020, 09:4865
21.02.2020 года проведено оперативное совещание по рассмотрению результатов деятельности Департамента экономических расследований по Карагандинской области за 12 месяцев 2019 года и определению задач на предстоящий период. В ходе совещания руководителем Управления профилактической работы и контроля Департамента Капеновым А.Н. озвучены итоги Департамента за 2019 год. Кроме того, рассмотрены недостатки в оперативно-следственной раьоте и пути их решения, вопросы противодействия коррупции, а также результаты работы вспомогательных служб.Личный состав Департамента ориентирован на выявление…
17 февраля 2020, 16:0358
17.02.2020г. в актовом зале Департамента экономических расследований по Карагандинской области прошел семинар на тему: "Изучение Правил выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы", утвержденных Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 370. В семинаре принял участие руководитель Управления камерального мониторинга Департамента государственных доходов по Карагандинской области Манапов Т.Б., которым были даны ответы на все интересующие…
14 февраля 2020, 09:4277
ПРЕСС-РЕЛИЗ  В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 миллиардов тенге используя 17 фиктивных компаний  Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы…
23 января 2020, 16:0685
23.01.2020 года в Карагандинском филиале Национального банка РК прошла очередная рабочая встреча по обсуждению проблемных вопросов, возникающих по материалам о невозвращении из-за границы средств в национальной и иностранной валюте. На данной встрече рассмотрены материалы, по которым согласно ранее утвержденному Алгоритму взаимодействия, приняты конкретные решения…
13 января 2020, 09:5072
В результате проведённых ОРМ сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области выявлен факт хищения государственных денежных средств, выделенных по программе «Нурлы Жер» 2017-2021гг. на реконструкцию многоэтажного жилого дома в г. Темиртау. По данному факту в отношении руководителя ТОО подрядчика зарегистрировано уголовное дело по ст.189 ч. 4 УК РК…
06 января 2020, 11:3377
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области по результатам оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов.Общий оборот от преступной деятельности группы составил 78 млрд. тенге, что привело к не поступлению в бюджет налогов в десятки миллиардов тенге.На сегодняшний день в отношении организатора и участников преступной группы избрана мера…
26 декабря 2019, 12:4671
В Департаменте экономических расследований по Карагандинской области представителем Управления внутренней безопасности КФМ до личного состава Департамента доведён до сведения обзор КФМ о результатах работы УВБ КФМ.В ходе совещания в целях минимизации количества совершаемых коррупционных и иных правонарушений сотрудникам Департамента указано на определение антикоррупционной работы основным приоритетом деятельности Департамента.Руководителям подразделений указано о необходимости усиления контроля за деятельностью каждого сотрудника, запрещения не процессуальных контактов в рамках досудебного…
19 декабря 2019, 10:2672
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области по результатам досудебного расследования с обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело по 11 эпизодам по фактам мошенничества, хранения с целью сбыта, сбыта поддельных банкнот Национального Банка Республики Казахстан гр. Басовым О.Л.В результате рассмотрения данного уголовного дела 12.12.2019г. судом гр. Басов О.Л. осуждён за совершение вышеуказанных преступлений с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбывании наказания в учреждениях уголовно-исправительной системы средней безопасности…
13 декабря 2019, 14:0868
13.12.2019 года в Департаменте экономических расследований по Карагандинской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию праздника "День Независимости Республики Казахстан". В праздничном мероприятии приняли участие председатель филиала Общественного объединения «Организация ветеранов органов финансовой полиции» по Карагандинской области Пахно А.В. и ветераны органов финансовой полиции. Руководитель Департамента Акжанов Д.М. в своей приветственной речи поздравил коллектив Департамента экономических расследований по Карагандинской области и гостей со знаменательной датой —…
12 декабря 2019, 16:5164
12 декабря 2019 года на площадке НПП "Атамекен" Карагандинской области проведена встреча с представителями малого и среднего бизнеса г.Караганды. В ходе встречи разъяснены требования действующего законодательства Республики Казахстан, в частности Закона РК "Об игорном бизнесе". Предприниматели предупреждены об ответственности за предоставление в аренду площадей под организацию незаконного игорного бизнеса. В преддверии празднования праздников "День Независимости РК" и Нового года представители торговых домов и торгово-развлекательных центров предупреждены об  усилении внимательности  при…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Сообщаем, что в период с 18:30 часов 21 августа по 20:00 часов 24 августа 2020 года в связи с проведением работ по замене источника бесперебойного питания будет отключено серверное оборудование «ЕИАС КФМ РК» (подсистемы СДФО) и сетевое оборудование.

В период проведения работ сервисы сбора данных о финансовых операциях для субъектов финансового мониторинга, локальная сеть, Интернет, информационные системы (IPGO, ЕСЭДО, Documentolog, корпоративная почта) будут недоступны.

размещено: 21.08.2020 (18:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!