• Внимание, изменения от 19.07.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

15 июля 2019, 11:113
Законный финал «незаконной» деятельности        Кызылординский городской суд №2 вынес решение относительно двух граждан, чьи незаконная деятельность связана организацей незаконного игорного бизнеса.        Сотрудники Департамента экономических расследований по Кызылординской области в течение последних двух лет выявляли целую цепочку уголовных дел в игорном бизнесе. Герои очередного раскрытого дела двое парней  28-и и 30-ти лет – в течение двух лет арендовали несколько помещений в городе Кызылорда и в поселке Айтеке би  Казалинского района, где открыли игорные заведения, организовали и вели…
15 июля 2019, 11:033
«Заңсыз ойын» бойынша істің заңды ақыры          Қызылорда қалалық №2 соты екі азаматқа үкім кесті. Олардың қылмысы – заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырумен байланысты.        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері соңғы екі жыл ішінде заңсыз ойынға қатысты қылмыстық істердің тізбегін анықтап келеді. Соңғы ашылған істің «кейіпкерлерінің» бірі өзінің  28 жасында жоғары білім алып, отбасын құруымен қатар, сотты болып та үлгерген. Бұған дейін Қызылорда қалалық сотының шешімімен «күш көрсету арқылы және топтасып ұрлық жасағаны» үшін (1997 жылғы ҚР ҚК-нің 178…
15 июля 2019, 10:593
ҚИЫНДЫҚҚА  ҚАРСЫ  ЫНТЫМАҚПЕН         Барлық қиындықты тек ынтымақпен ғана жеңуге болады.  Ағайынның басына іс түскенде қолдау көрсету, көмектесу қазақтың қанында бар іс. Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті ұжым атынан Арыс қаласындағы жерлестерге жәрдем жасауға жұмыла кірісті.          Елдің тыныштығы, бейбіт өмір бәрінен қымбат. Арыстықтардың тезірек өз үйлеріне кіріп, мамыражай тірліктеріне оралу үшін жәрдем жасауға облыста арнайы құрылған «Сыр мейірімі» қорына  әріптестер бір ауыздан қаржы салды.          Ошағымыз бүтін болса  екен…
15 июля 2019, 10:563
О «телефоне доверия»       Деятельность Департамента экономических расследований по Кызылординской области  направлена на борьбу с экономическими преступлениями.       Сегодня обществу наносится колоссальный вред от противоправных действии как хищение бюджетных средств, незаконное предпринимательство,  уклонение от уплаты налогов, незаконный игорный бизнес, незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, фальшивомонетничество, нарушение законадательства в сфере государственных закупок. И очень важно противостоять им сообща.          Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном…
15 июля 2019, 10:534
«Сенім телефоны» туралы        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті, мемлекет экономикасына елеулі залал келтіретін салық төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру, заңсыз кәсіпкерлік,  жалған ақша жасау, мұнай өнімдерінің ұрлығы, заңсыз ойын, алкоголь өнімінің заңсыз айналымы, мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі заңсыздықтар сияқты қылмыстармен күресе отырып, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.        Жеке және заңды тұлғалар тарапынан аталған қылмыстар мен құқықбұзушылықтарға жол берілгенін байқасаңыз – Департаменттің 8 (7242) 21-52-09 нөмірлі «сенім…
27 июня 2019, 10:5212
                                                      …
27 июня 2019, 10:429
                                                             …
26 июня 2019, 10:5412
    Департамент басшысының орынбасары тағайындалды            Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті Төрағасының 17 маусым 2019 жылғы №133-л/с бұйрығымен, Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары болып Касымбаев Алмас Бакытбергенович тағайындалды.          А.Б.Касымбаев 1982 жылы туылған. Білімі жоғары,  Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін «құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. 2008-2014 жылдар аралығында Атырау облысы және Алматы қаласы бойынша экономикалық және жемқорлық қылмыстармен күрес Департаментінде (қаржы…
12 июня 2019, 20:0227
Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы тағайындалды           Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары – Қаржы министрінің бұйрығымен Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы болып Темірбеков Рашид Темірбекұлы тағайындалды.         Р.Т.Темірбеков 1976 жылы дүниеге келген, Қызылорда облысының тумасы. Құқыққорғау органдарында қызмет тәжірибесі мол маман. Еңбек жолын Шығыс-Қазақстан облысының прокуратурасында бастаған. Республиканың прокуратура органдарында және Бас Әскери прокуратурасында басшы лауазымдарда қызмет…
31 мая 2019, 19:5828
БАЛАЛАРҒА  ҚУАНЫШ СЫЙЛАҒАН КҮН          Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті, 1 маусым – халықаралық  балаларды қорғау күні қарсаңында қаладағы №2 мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталығына қайырымдылық сапарын ұйымдастырды. Департамент басшысының міндетін атқарушы Елтай Азатұлы Бекмурзин бастаған топ балалардың мерекелік ертеңгілігін тамашалады. Балалардың өнері мен ойынын тамашалауға жиналған  ата аналар мен мамандарды мерекемен құттықтады.         Орталықтың әдіскері   Жанар Алпысбаеваның айтуынша, мұнда 4 жастан 18 жасқа дейінгі 60-қа жуық бала ем алуда…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что с 29.06.2019 года с 13:00 по 30.06.2019 года до 13:00 (по времени Нур-Султан) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 27.06.2019 (15:30)

Приостановление работы подсистемы «ВЕБ – СФМ»

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что на 25 и 26 мая 2019 года запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 24.05.2019 (19:00)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

с 10:00 часов по 13:00 часов 14 мая 2019 года для субъектов финансового мониторинга использующие в работе подсистему «ВЕБ СФМ» (посредством Интернета) сервис предназначенный по направлению сообщения ФМ 1 был не доступен, причина обусловлена сбоем со стороны Провайдера.

размещено: 14.05.2019 (15:50)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что 29.03.2019 года с 18:30 до 00:00 (по астанинскому времени) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 29.03.2019 (12:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в информационной системе Комитета были актуализированы «НСИ и СЛК»

1. Для пользователей подсистемы «ВЕБ-СФМ» сообщаем, что с 25 февраля справочники будут синхронизированы. Необходимо будет пройти процедуру перерегистрации паспортных данных.

2. Для пользователей «АРМ-СФМ» размещена новая версия ПО «АРМ-СФМ» версия 6.4.6 и «НСИ и СЛК»

3. Для субъектов финансового мониторинга, которые работают системой собственной разработки, в разделе «В помощь СФМ» далее – СДФО размещены «НСИ и СЛК»  для БИС с указанием GUIDE для новой ревизии справочников.

4. Предыдущая версия ревизии справочников (с предыдущим GUID) будет отключен 4 марта.

размещено: 19.02.2019 (19:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга!

Сообщаем, что в связи со сбоем системы справочников Комитета, просим Вас направлять формы Фм-1 по текущей версии. Новые справочники «НСИ и СЛК» будут доступны в ближайшее время. Необходимая информация будет дополнительно размещена.

размещено: 11.02.2019 (10:55)

Инфомационное сообщение для субъектов финансового мониторинга

29 декабря 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Постановление). Постановление будет введено в действие 8 февраля текущего года. Ознакомиться с данным Постановлением можете по ссылке http://10.61.43.123/rus/docs/P1800000929.

размещено: 04.02.2019 (12:05)

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)