• Внимание, изменения от 20.02.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

83 қылмыс бойынша 1,6 млрд. теңге залал

06 февраля 2020, 17:117
     Осындай тақырыппен Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінде оқу сағаты өтті.      Бұл дәріс Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан» мақаласын зерделеу аясында өтті және мазмұны ерекше оқуды Өңірлік оқыту орталығының бөлім меңгерушісі Әсел Бақыт жүргізді.       Мемлекет басшысының ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойының тағлымы болуы тиіс бірқатар шаралар мен Абай шығармаларының қазіргі қазақстандықтарға үлгі және ұстаным болар тұстарына талдау түрінде жазылған мақаласы қысқаша таныстырылды…
06 февраля 2020, 16:4813
       Қаржы мониторингі органдарының жемқорлыққа қарсы саясатын нақтылайтын осындай бағдарлама қабылданды.        Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінде  аталған бағдарламамен танысуға арналған оқу өткізілді.        Бағдарламаның мақсаты: қаржы мониторингі органдары жүйесіндегі жемқорлыққа қарсы тұрудың тиімділігін арттыратын шаралар қарастыру, жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайлардың алдын алатын шараларды қолдау, жемқорлыққа қарсы тұра алатын қабылеттерге, қызметкерлер арасындағы адалдық пен жауапкершілікке қолдау көрсету…
05 февраля 2020, 17:508
         Қызылордада облыстың қаржы саласының қайраткер тұлғасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген экономисі Камал Шөкеновты еске алуға арналған шағын футболдан турнир өтті. Биыл тоғызыншы рет дәстүрлі  өткізіліп келе жатқан аяқ доп жарысына облыстың қаржы, банк, экономика саласы мекемелерінен 9 команда қатысты.          2 күнге созылған аса тартысты өткен доп додасында  Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің командасы үздік ойын көрсетіп, I орынды  жеңіп алды.           Команда қақпашысы  Берік Болатов қырағылық танытса,  шабуылшылар мен қорғаныс құрған…
28 ноября 2019, 17:2722
       Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Каржы мониторингі комитеті қызметкерлері арасында республикалық спартакиада басталды.        Алғашқы кезең шағын футбол және шахмат ойындары бойынша өтті және осы демалыс күндері аумақтық жарыстар аяқталды.        Оңтүстік аймақтар Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары мен Алматы және Шымкент қалалары бойынша Экономикалық тергеу департаменттерін топтастырды. Шағын футболдан бес команда арасында қызылордалықтар жеңімпаз болды.        Департаменттің жедел уәкілі Садық Шыңғыс  ерекше ойын көрсетіп, «ПАЙДАЛЫ ОЙЫНШЫ» номинациясына ие болды…
28 ноября 2019, 17:2543
ҚАБЫЛДАУ  КЕСТЕСІ   Лауазымы Т.А.Ә. Қабылдау күні Мекен жайы теле фон Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы Темірбеков Рашид Темірбекұлы Аптаның сейсенбі күндері   сағат 15:00 - 18:00 Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Ш.Есенов көш., 16. кабинет №208 21-50-88 Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары Касымбаев Алмас Бакытбергенович Аптаның бейсенбі күндері   сағат 15:00 - 18:00 Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Ш.Есенов көш., 16. кабинет №202 21-50-88   Қабылдауға жазылу 8 (7242) 21-54-65, 21-50-88 телефондары бойынша…
28 ноября 2019, 17:2320
       Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қала күні шараларының аясында өткізілген «Салауатты Қызылорда» қайырымдылық марафонына қатысты.  Жарыс жолы 5,5 шақырымды құрайды.  Департаменттің 17 қызметкері облыстың еріктілерімен бірге жүгіру жолына шығып, қайырымдылық жарнасын төледі. Сол күні Департаменттің футбол командасы «Евразия»  спорт кешенінде облыстың құқық қорғау органдары арасында мини футболдан өткен турнирге  қатысты.         Қайырымдылық марафоны жарыс жолынан кейін де жалғасты. Департамент қызметкерлері екі тұрмысы төмен отбасына азық-түлікпен көмек…
28 ноября 2019, 17:2025
Қызылорда облысы бойынша  Экономикалық тергеу департаментімен, 2019 жыл басынан бері 19 (2018 жылы - 27)   қылмыстық іс «Е-қылмыстық іс» электронды форматында тергелді.  «Электрондық қылмыстық іс» жобасы экономикалық тергеу органдарында «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда.  Аталған бағдарламамен және Қазақстан Респуликасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық  даму жоспары негізінде, құқық қорғау және сот органдарына  қылмыстық істерді кезеңді түрде электронды форматқа ауыстыруды қамтамасыз ету тапсырылған. Бекітілген цифрландыру кестесіне сәйкес, Экономикалық…
28 ноября 2019, 17:1235
«Алтын көрсе – періште жолдан таяды» деген сөз бар. Көрсеқызарлықты, тойымсыздықты бейнелейтін мәтел. Заңсыз кәсіпкерлік пен салықтан жалтару әрекеттерінің түрленіп, дамуы экономикаға ғана емес,  қоғамға үлкен зиянын тигізуде. Жеңіл жолмен табыс табуға құнығу – жұқпалы дерт сияқты – дендеп барады. Оны жеңу  барлық қоғам болып қарсы тұрғанда ғана мүмкін. «Обнал» (қолма қол ақша) сөзі жаргон атау болып табылады, еліміз тәуелсіз мемлекет болғалы жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың белгілі бір кезеңінде пайда болған сөз. Әрекеттің түпкі мазмұны – кәсіпкерлік субъектілерінің салықтан…
15 октября 2019, 10:2890
Жат әдетке жолама         Жастарды жат әдеттен сақтандыру. Республикалық заңсыз ойын бизнесінің алдын алу шараларына бағытталған «Ойын, тоқта!» акциясы аясында студент жастармен кездесулердің негізгі мақсаты осы.        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Қызылорда қаласындағы құрылыс және қызмет колледжінің студенттерімен кездесті.  Кездесу барысында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру мен жүргізуге қатысты тұлғаларға көрілетін қылмыстық жауапкершілікпен қатар, ойын ойнаушы тұлғаға да қарастырылған әкімшілік жауапкершілік туралы мамандар түсінік берді…
15 октября 2019, 10:2769
Қылмыс және криминалистік зерттеулер           Экономикалық қылмыстарды анықтау құқықтану ғылымының бірнеше саласын қамтуды талап етеді. Айтарлықтай үлес қосатын  сала - криминалистика.         Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің криминалист мамандары құжаттамалық зерттеу, компьютерлік-техникалық зерттеу, экономикалық және тауартану зерттеулер жүргізе отырып, қылмыс әлемінің ашылуында салмақты роль атқарады.          2019 жылдың 8 айында мамандар 370 зерттеу жүргізген. Зерттеулердің басым бөлігі құжаттардың техникалық зерттеуіне (203) тиесілі…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!