• Внимание, изменения от 04.11.2019 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

15 октября 2019, 10:2839
Жат әдетке жолама         Жастарды жат әдеттен сақтандыру. Республикалық заңсыз ойын бизнесінің алдын алу шараларына бағытталған «Ойын, тоқта!» акциясы аясында студент жастармен кездесулердің негізгі мақсаты осы.        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Қызылорда қаласындағы құрылыс және қызмет колледжінің студенттерімен кездесті.  Кездесу барысында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру мен жүргізуге қатысты тұлғаларға көрілетін қылмыстық жауапкершілікпен қатар, ойын ойнаушы тұлғаға да қарастырылған әкімшілік жауапкершілік туралы мамандар түсінік берді…
15 октября 2019, 10:2737
Қылмыс және криминалистік зерттеулер           Экономикалық қылмыстарды анықтау құқықтану ғылымының бірнеше саласын қамтуды талап етеді. Айтарлықтай үлес қосатын  сала - криминалистика.         Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің криминалист мамандары құжаттамалық зерттеу, компьютерлік-техникалық зерттеу, экономикалық және тауартану зерттеулер жүргізе отырып, қылмыс әлемінің ашылуында салмақты роль атқарады.          2019 жылдың 8 айында мамандар 370 зерттеу жүргізген. Зерттеулердің басым бөлігі құжаттардың техникалық зерттеуіне (203) тиесілі…
05 сентября 2019, 16:5127
       Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінде латын әліппесін меңгеруге арналған сабақ өтті.        Облыстық ішкі саясат басқармасы Тілдерді оқыту орталығының бөлім басшысы Әсел Манасқызы Бақытова өткізген «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының «қазақшадан латыншаға көшеміз» жобасы аясындағы түсіндіру дәрісі қызықты ұйымдастырылды. Сұрақтар мен ұсыныстарға толы екі сағат әріптерді дыбыстау ерекшеліктерін талқылады. Қызметкерлер қысқаша диктант та жазып үлгерді.        Бұл бағыттағы дәрістер жалғасын табатын…
05 сентября 2019, 16:4926
В преддверии нового учебного года сотрудники Департамента экономических расследований по Кызылординской области приняли участие в республиканской акции «Дорога в школу». В рамках акции сотрудники оказали поддержку первокласникам из малообеспеченных семей. Детям подарили школьные сумки и все необходимые канцелярские товары. Очень приятно видеть радость детей с позитивным настроем на предостоящий учебный…
05 сентября 2019, 16:4826
Под председательством Руководителя департамента экономических расследований по Кызылординской области Рашида Темирбекова проведено совещание, где до личного состава доведены факты коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками Службы экономических расследований КФМ. Предупреждения коррупционных проявлений среди личного состава Департамента на постоянном контроле у руководства. Борьба с коррупцией в собственных рядах определена приоритетным направлением и предпринят ряд антикоррупционных мер. Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции позволяет обеспечить устранение…
05 сентября 2019, 16:4726
В целях профилактики хищения бюджетных средств по программе «Балапан», 16 августа 2019 года проведен семинар совещание с участием директоров дошкольных учреждений. В ходе семинара участники ознакомлены с выявленными правонарушениями в данной сфере. Сотрудниками Департамента экономических расследований по Кызылординской области за 7 месяцев 2019 года выявлено 17 фактов хищения бюджетных средств по данной государственной программе. Сумма причиненного ущерба составила 76,2 млн. тенге. Хищение бюджетных средств производилось путем получения из бюджета денежных средств в размере 24 390 тенге за…
22 июля 2019, 17:3236
Мемлекеттік бағдарлама аясында қаражат жымқырам деп...        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 2019 жылдың бірінші жартыжылдығын қорытындылады.       Экономикалық қылмыстар ауқымы азаймай тұр. Бюджет қаражатын жымқыру тіпті әлеуметтік салаға ауысты.        Үстіміздегі жылдың 6 айында мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың «Балапан» бағдарламасы аясында балабақшаларда бюджет қаражатын жымқыруға қатысты 4 қылмыстық істің өндірісі аяқталды.           Сот үкімімен  2 балабақша меңгерушісі «алаяқтығы, яғни алдау арқылы немесе сенімді пайдалану жолымен басқаның…
22 июля 2019, 17:3041
Похитили бюджетные деньги в рамках ...государственной программы           Департамент экономических расследований по Кызылординской области подводит итоги деятельности за первое полугодие 2019 года. География  экономических правонарушении расширяется, выявляются факты преступлений теперь и в социальной сфере.         За 6 месяцев т.г. Департаментом  окончено производство 4-х уголовных дел    касательно хищения бюджетных средств по программе «Балапан», в рамках которого денежные средства выделяются на обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением…
15 июля 2019, 11:1142
Законный финал «незаконной» деятельности        Кызылординский городской суд №2 вынес решение относительно двух граждан, чьи незаконная деятельность связана организацей незаконного игорного бизнеса.        Сотрудники Департамента экономических расследований по Кызылординской области в течение последних двух лет выявляли целую цепочку уголовных дел в игорном бизнесе. Герои очередного раскрытого дела двое парней  28-и и 30-ти лет – в течение двух лет арендовали несколько помещений в городе Кызылорда и в поселке Айтеке би  Казалинского района, где открыли игорные заведения, организовали и вели…
15 июля 2019, 11:0361
«Заңсыз ойын» бойынша істің заңды ақыры          Қызылорда қалалық №2 соты екі азаматқа үкім кесті. Олардың қылмысы – заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырумен байланысты.        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері соңғы екі жыл ішінде заңсыз ойынға қатысты қылмыстық істердің тізбегін анықтап келеді. Соңғы ашылған істің «кейіпкерлерінің» бірі өзінің  28 жасында жоғары білім алып, отбасын құруымен қатар, сотты болып та үлгерген. Бұған дейін Қызылорда қалалық сотының шешімімен «күш көрсету арқылы және топтасып ұрлық жасағаны» үшін (1997 жылғы ҚР ҚК-нің 178…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!