• Внимание, изменения от 05.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Бюджет қаражатын жымқыру

Мемлекеттік бағдарлама аясында қаражат жымқырам деп...

       Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 2019 жылдың бірінші жартыжылдығын қорытындылады.

      Экономикалық қылмыстар ауқымы азаймай тұр. Бюджет қаражатын жымқыру тіпті әлеуметтік салаға ауысты.

       Үстіміздегі жылдың 6 айында мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың «Балапан» бағдарламасы аясында балабақшаларда бюджет қаражатын жымқыруға қатысты 4 қылмыстық істің өндірісі аяқталды.  

        Сот үкімімен  2 балабақша меңгерушісі «алаяқтығы, яғни алдау арқылы немесе сенімді пайдалану жолымен басқаның мүлкін жымқырғаны»  үшін  (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 бабы 3-бөлігі 1) тармағы) үш жылға бас бостандығынан айрылды. Олардың әрқайсысына алаяқтықпен иемденіп, бас пайдасына жаратқан 1 млн. 945 мың және 2 млн. 975 мың теңге көлеміндегі қаражатты бюджетке қайтару міндеттелді.

       Мұнан басқа екі балабақша басшысына қатысты іс сот қаулысымен шектелді, яғни келтірілген зиян толық қалпына келтірілгендіктен өндірістен қысқартылды. Оның бірі мемлекетке келтірген 1 млн. 146 мың теңге, екіншісі 3 млн. 902 мың теңге қаражатты бюджетке қайтарған.

       Бюджет қаражатын иемдену үшін бұл тұлғалар әр балаға ай сайын бюджеттен бөлінетін 24390 теңге көлеміндегі қаражатқа жалған құжат негіздеу әдісін пайдаланған.  Яғни, балабақшаға келмеген балалардың тізімін жасап, білім бөліміне өткізіп отырған. Тіпті бір баланың балабақшаның бірнеше тобының тізімінде болу фактілері бар.

       Қызылорда облысы бойынша ЭТД қызметкерлері 2018 жылы және 2019 жылдың 6 айында дәл осы «Балапан» мемлекеттік бағдарламасы бойынша бюджетке залал келтірудің 26 фактісін анықтаған. Келтірілген залалдың жалпы сомасы 80 млн. теңгеден асып жығылды.

      


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!