• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Криминалистік зерттеулер туралы

Қылмыс және криминалистік зерттеулер

 

        Экономикалық қылмыстарды анықтау құқықтану ғылымының бірнеше саласын қамтуды талап етеді. Айтарлықтай үлес қосатын  сала - криминалистика.

        Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің криминалист мамандары құжаттамалық зерттеу, компьютерлік-техникалық зерттеу, экономикалық және тауартану зерттеулер жүргізе отырып, қылмыс әлемінің ашылуында салмақты роль атқарады.

         2019 жылдың 8 айында мамандар 370 зерттеу жүргізген. Зерттеулердің басым бөлігі құжаттардың техникалық зерттеуіне (203) тиесілі. Оның ішінде алкоголь өнімдерінің есепке алу-бақылау маркасына, ақша банкноттарына зерттеу жасау жиі кездеседі.

        Жалған ақша купюраларына қатысты Департаменттің Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне жыл басынан бері 18 факт тіркелген. Қолдан жасалған ақшаны сақтау және өткізу кәсібімен шұғылданғандар ақыры заңға тұтылады.  Мысалы: Қызылорда қаласы аумағында номиналы 10 000 теңгелік жалған ақша купюраларын алдын ала сөз байласу арқылы өткізу дерегімен айыпталған адамдар тобы  Қызылорда қалалық №2 сотының үкімімен 5 жыл бас бостандықтарын шектеу жазасын алды.

        Компьютерлік-технологиялық зерттеу (8 айда – 74 зерттеу) заңсыз ойын бизнес объектілерін анықтау мақсатында  пайдаланылады.

        Үстіміздегі жылдың басынан бері жалпы заңсыз ойын бизнесіне қатысты 11 қылмыстық құқық бұзушылық дерегі анықталып, тергеу амалдары жүргізілуде.  Нәтижесінде 23 ойын мекемесі жабылды, 182-ге жуық заңсыз ойын ойнатылған құрал жабдықтар және жалпы сомасы 2 млн. 846 мың 760 теңге айналымнан алынды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нәтижесімен, бұған дейін өндірісте болған қылмыстық істерді қосқанда, 10 қылмыстық іс айыптау актілерімен сотқа жолданды.

        Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің көлеңкелі экономиканы төмендетуге бағытталған «Жол картасы» негізінде  ағымдағы жылдың 15 тамызы мен 15 қазаны аралығында  «Ойын тоқта» жалпы республикалық жедел алдын алу шаралары жүріп жатыр. 

        Бюджет қаражатын жымқыру, салық төлеуден жалтару, жалған кәсіпкерлік сияқты құқықбұзушылықтарды анықтау барысында 34 экономикалық зерттеу жүргізілген. Бұл бағыттағы зерттеулер бухгалтерлік зерттеу, қаржы-бюджеттік зерттеу, қаржы-кредиттік зерттеу болып келеді. 

        Мұнан басқа қолжазба және қолтаңбалық зерттеу, тауартану зерттеуі жүргізіледі.

         Криминалист-мамандардың тергеу амалдарына және жедел іздестіру іс-шараларына қатысқан әр сапары елеулі нәтиже әкеледі. Өйткені, криминалистика ғылымының қыр-сырын меңгерген қызметкерлер өз білімін ұдайы жетілдіріп отырады. Экономикалық қылмыстар әлемінің әдістері жаңарған сайын  – оған қарсы  мамандардың тәсілі мен дайындығы да дамып отыруы шарт.

 


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!