• Внимание, изменения от 05.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Заңсыз ойынның заңды ақыры!

«Заңсыз ойын» бойынша істің заңды ақыры

 

       Қызылорда қалалық №2 соты екі азаматқа үкім кесті. Олардың қылмысы – заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырумен байланысты.

       Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері соңғы екі жыл ішінде заңсыз ойынға қатысты қылмыстық істердің тізбегін анықтап келеді. Соңғы ашылған істің «кейіпкерлерінің» бірі өзінің  28 жасында жоғары білім алып, отбасын құруымен қатар, сотты болып та үлгерген. Бұған дейін Қызылорда қалалық сотының шешімімен «күш көрсету арқылы және топтасып ұрлық жасағаны» үшін (1997 жылғы ҚР ҚК-нің 178 бабы, 2-бөлігі, а,в тармағы) 3 жылға бас бостандығынан айрылған. 2016 жылы жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғанымен, қайтадан қылмысты жолға түскен. Бұл жолы қылмыстық топ құрып, заңсыз ойын бизнесін қолға алған.

       Екінші сотталушы - оның танысы, 30-дан енді асқан азамат. 2013 жылы «қару немесе суық қару қолдану арқылы жасалған бұзақылық» үшін (1997 жылғы ҚР ҚК-нің 257 бабы, 3-бөлігі) Қызылорда қалалық сотының шешімімен жазаға тартылған.

       Екі жігіт 2016-2017 жылдар аралығында Қызылорда қаласында және Қазалы ауданы Әйтеке  би кентінде  бірнеше жерде ғимараттарды жалға алып, ойын мекемесін ашқан, құмар ойындарды ұйымдастырған және лицензиясыз жүзеге асырған. Сол мекен жайлардан табылған компьютер процессорлары, мониторлар, кассадағы ұтыс ақшасы,  және сот-техникалық сараптамасы анықтаған, компьютер жадыларында сақталған құмар ойын сайттарына кіретін онлайн ойындарға сілтемелер,  сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы куәлердің жауаптары  екі азаматтың ҚР ҚК-нің 307 бабы 2-бөлігінің 2) тармағымен сараланатын  «ойын мекемесін заңсыз ашып, ойын бизнесі саласындағы қызметті заңсыз ұйымдастырғанын» дәлелдеді.

       Сот үкімімен, ауырлығы орташа қылмыстары үшін екі жігіт екі жылдан астам жасаған заңсыз әрекеттері үшін екі жыл екі ай уақытқа бас бостандығын берді.  Заттай айғақтар (компьютерлер, термопринтерлер, мониторлар, ақша, электроқалам, терминалдар, төлем квитанциялары, дискілер) мемлекет кірісіне алынды, іспен бірге тігілді.

       Ал олардың әрекетінің көзге көрінбейтін, тіркеуге алынбайтын зардабы: ойынға тартылған балалар, олардың өзгерген көзқарасы, бұзылған психикасы, ойынға ақша төлеу үшін отбасы бюджетіне қол сұғуы, дәл осындай ұйыққа қайта кіру қаупі, болашақта қоғамға келтірер зияны... немен өлшенеді?

 

 


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!