• Внимание, изменения от 05.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Заңсыз ойынға қарсылық

Жат әдетке жолама

 

      Жастарды жат әдеттен сақтандыру. Республикалық заңсыз ойын бизнесінің алдын алу шараларына бағытталған «Ойын, тоқта!» акциясы аясында студент жастармен кездесулердің негізгі мақсаты осы.

       Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Қызылорда қаласындағы құрылыс және қызмет колледжінің студенттерімен кездесті.  Кездесу барысында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру мен жүргізуге қатысты тұлғаларға көрілетін қылмыстық жауапкершілікпен қатар, ойын ойнаушы тұлғаға да қарастырылған әкімшілік жауапкершілік туралы мамандар түсінік берді. Бейнероликтер арқылы құмар ойынның зардабы көрсетілді.

       Студент жастардың сұрақтарына жауап берген қызметкерлер соңғы айлардағы заңсыз ойын бизнесіне қатысты анықталған фактілер мен заңсыз айналымнан алынған айғақтар туралы деректер келтірді. 2019 жылдың 8 айында департамент  қызметкерлерімен  жүргізілген жедел  іздестіру  шаралары  барысында  заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру бойынша  (ҚР ҚК 307 бабы) өндірісте  16 қылмыстық іс болған, оның 8-і сотқа жолданған. Анықталған орындардан 45 монитор, 40 процессор, 26 телевизор, 8 кассалық аппарат, 18 терминал, 6 бейнежазғыш және 2 млн. 799 мың  теңге ақшалай қаражат айналымнан алынды.


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!