• Внимание, изменения от 19.07.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

19 июля 2019, 17:092
      Департаментом экономических расследований по Мангистауской области зарегистрирован материал по ст.189 ч.3 УК РК (по факту хищения бюджетных средств) в отношении материально ответственного работника ГККП «Жанаозенское городское жилищно-коммунальное предприятие».      Согласно, материалов дела, в 2016 году гражданка «Р» в качестве месячной заработной платы перечислила себе деньги на общую сумму 3 755 млн. тенге.      Продолжая свою преступную деятельность, гражданка «Р» уже в 2017 году в качестве месячной заработной платы перечислила себе деньги на сумму 2 828 млн…
19 июля 2019, 17:072
      27.04.2017г. службой экономических расследований по Мангистауской области в ЕРДР зарегистрировано досудебное расследование по ст.307 ч.1 УК РК в отношении гражданина «В», который организовал в группе лиц по предварительному сговору незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, с августа 2015 г. по ноябрь 2018 года.       По данному факту были изъяты системные блоки, телевизоры, мониторы и другая компьютерная техника.       Приговором Актауского городского суда от 2019 года  гр. «В» признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде штрафа в размере 624 900…
19 июля 2019, 17:043
      В Департаменте экономических расследований по Мангистауской области зарегистрированно уголовное дело по ст.189 ч.4 п.2 УК РК в отношении главного бухгалтера средней школы сельского округа Болашак Каракиянского района Мангистауской области по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.       В ходе досудебного расследования установлено, что главный бухгалтер средней школы в период с 2016-2018 года путем начисления завышенной заработной платы и необоснованных командировочных расходов совершил хищение на крупную сумму, что подтверждается актом аудиторской проверки от 15 марта…
19 июля 2019, 11:294
МЕМОРАНДУМ О взаимном сотрудничестве между Департаментом экономических расследований по Мангистауской области и Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской области.         В целях урегулирования взаимодействий между Департаментом экономических расследований по Мангистауской области, в лице Руководителя Департамента Алиева Данияра Дуппаевича с одной стороны и Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской области, в лице руководителя Касымова Сакена Жумагалиевича с другой стороны (именуемые в дальнейшем - Сторонами), принимая во внимание взаимное…
19 июля 2019, 11:154
МЕМОРАНДУМ о взаимном сотрудничестве между Департаментом экономических расследований по Мангистауской области и Государственным учреждением Ревизионной комиссии по Мангистауской области.      Департамент экономических расследований по Мангистауской области в лице Руководителя Департамента Алиева Данияра Дуппаевича с одной стороны и Государственным учреждением Ревизионная комиссия по Мангистауской области (далее — Ревизионная комиссия), в лице Председателя Ревизионной комиссии Ешанкулова Мурата Еркинбековича с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Конституцией…
17 июля 2019, 16:096
      Одним из основных направлений  Департамента является информирование населения о деятельности службы экономических расследований, организация информационной поддержки, её структурных подразделений, обеспечение доступа к информации в сети Интернет.       Разработаны информационно-справочные материалы – видеоролики, флаеры, брошюрки. Данный материал размещен в общедоступных местах (ЦОНы, супермаркеты, торговые центры, остановочные павильоны, магазины и т.д.).       21 мая 2019 года быласоздана и запущена версия официального сайта Департамента в инстаграмм (der_mangistau), фэйсбук…
17 июля 2019, 12:044
     Во исполнение протокольных  поручений Председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Абилкаира Скакова «О принятии мер по выявлению и ликвидации всех незаконных объектов игорного бизнеса» в городах Актау, Жанаозен, Мунайлинском районе и всех других районах Мангистауской области проводятся ежедневные оперативно-розыскные мероприятия.      На сегодняшний день по проведенным  рейдам по 9 адресам на территории города Актау, 7 адресам в Мунайлинском районе и  3 адресам в г. Жанаозен по Мангистауской области в рамках ЕРДР пресечена деятельность незаконных объектов игорного  бизнеса…
17 июля 2019, 12:024
     В настоящее время игорный бизнес распространился настолько, что стал представлять реальную опасность для общества, а принятых правовых мер по его регулированию оказалось недостаточно для защиты общества от вредных проявлений данной деятельности.      К тому же под легальным бизнесом начали осуществлять деятельность букмекерские конторы и  псевдо - лотерейные розыгрыши.      Незаконная организация и проведение азартных игр сопряжены не только с нарушением правил, обеспечивающих общественную нравственность, но и наносят ущерб  здоровью людей.      Ответственность за незаконную организацию…
17 июля 2019, 10:515
     В Департаменте экономических расследований по Мангистауской области  подвели итоги проведенных за полгода мероприятий, направленных на декриминализацию сферы игорного бизнеса. По фактам незаконного проведения и организации азартных игр возбуждено 22 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».      В результате профилактических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений Департамента экономических расследований изъято более 2,5 тысяч единиц оборудования (игровых аппаратов, системных блоков,…
15 июля 2019, 11:318
  О Р И Е Н Т И Р О В К ИОперативным управлениемДепартамента экономических расследований по Мангистауской области разыскиваются: № АНКЕТНЫЕ  ДАННЫЕ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ФОТО РАЗЫСКИВАЕМЫХ 1 Розыскное дело №1547015341001 от 16.10.2015г. в отношении гр. РК ОМАРОВА РУСЛАНА УЛАНОВИЧА, 28.07.1986г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 ч.1 УК РК по уголовному делу №15470001100034 от 27.08.2015 года, мера пресечения – содержание под стражей, категория преступления – средней тяжести, вид розыска – международный. Уроженец Актюбинской области, село Алга…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что с 29.06.2019 года с 13:00 по 30.06.2019 года до 13:00 (по времени Нур-Султан) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 27.06.2019 (15:30)

Приостановление работы подсистемы «ВЕБ – СФМ»

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что на 25 и 26 мая 2019 года запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 24.05.2019 (19:00)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

с 10:00 часов по 13:00 часов 14 мая 2019 года для субъектов финансового мониторинга использующие в работе подсистему «ВЕБ СФМ» (посредством Интернета) сервис предназначенный по направлению сообщения ФМ 1 был не доступен, причина обусловлена сбоем со стороны Провайдера.

размещено: 14.05.2019 (15:50)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что 29.03.2019 года с 18:30 до 00:00 (по астанинскому времени) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 29.03.2019 (12:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в информационной системе Комитета были актуализированы «НСИ и СЛК»

1. Для пользователей подсистемы «ВЕБ-СФМ» сообщаем, что с 25 февраля справочники будут синхронизированы. Необходимо будет пройти процедуру перерегистрации паспортных данных.

2. Для пользователей «АРМ-СФМ» размещена новая версия ПО «АРМ-СФМ» версия 6.4.6 и «НСИ и СЛК»

3. Для субъектов финансового мониторинга, которые работают системой собственной разработки, в разделе «В помощь СФМ» далее – СДФО размещены «НСИ и СЛК»  для БИС с указанием GUIDE для новой ревизии справочников.

4. Предыдущая версия ревизии справочников (с предыдущим GUID) будет отключен 4 марта.

размещено: 19.02.2019 (19:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга!

Сообщаем, что в связи со сбоем системы справочников Комитета, просим Вас направлять формы Фм-1 по текущей версии. Новые справочники «НСИ и СЛК» будут доступны в ближайшее время. Необходимая информация будет дополнительно размещена.

размещено: 11.02.2019 (10:55)

Инфомационное сообщение для субъектов финансового мониторинга

29 декабря 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Постановление). Постановление будет введено в действие 8 февраля текущего года. Ознакомиться с данным Постановлением можете по ссылке http://10.61.43.123/rus/docs/P1800000929.

размещено: 04.02.2019 (12:05)

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)