• Внимание, изменения от 04.11.2019 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

22 октября 2019, 12:479
      В рамках Общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-игра» по фактам организации незаконного игорного бизнеса Департаментом экономических расследований по Мангистауской области выявлено  - 21 преступление, все указанные уголовные дела переданы в суд.       За указанный период ликвидировано  -  46 игорных заведений, в том числе 2 подпольных казино.       Изъято –  365 игровых средств - игровые автоматы, процессоры, мониторы, кассовые аппарата, сканеры, телевизоры,а так же денежные средства на сумму – 1,5 млн. тенге.       Оперативная работа по выявлению…
15 октября 2019, 16:5819
     10 октября в ходе пребывания в городе Актау Глава Государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Мангистауского областного историко-краеведческого музея, которому было присвоено имя Абиша Кекилбайулы. В данном мероприятии участие приняли и сотрудники ДЭР по Мангистауской области. Помимо областного историко-краеведческого музея, Культурный центр имени Абиша Кекилбайулы будет включать библиотеку и областной музыкально-драматический театр.Общая площадь территории комплекса составляет 10,6…
15 октября 2019, 16:5619
    Борьба с коррупцией - одно из приоритетных направлений, обозначенных Главой государства.    Согласно Плана мероприятий на 2015 - 2025 годы "По реализации Антикоррупционной стратегии РК и противодействию теневой экономике" Департаментом экономических расследований по Мангистауской области принимаются профилактические меры по противодействию коррупционным проявлениям в собственных рядах и неукоснительному соблюдению требований Кодекса чести сотрудников органов по созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.     Дорогие жители и гости города! Сообщаем вам , что…
15 октября 2019, 16:5420
     4 октября состоялось заседание Регионального межведомственного штаба Мангистауской области по противодействию нарко-преступности и наркомании. В данном мероприятии приняли участие сотрудники департамента экономических расследований по Мангистауской области. На повестке дня были рассмотрены вопросы "Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реализацию одной из приоритетных задач Главы государства по усилению ответственности за нарко-правонарушения, борьбы с новыми синтетическими наркотиками и их распространением с использованием интернет ресурсов и социальных…
15 октября 2019, 16:5222
    1 октября Департаментом экономических расследований проведён круглый стол с участием Палаты Предпринимателей, Мангистауским филиалом РГУ "Национальный банк РК" и банками второго уровня региона. Тема круглого стола «Организация противодействия незаконному обналичиванию денежных средств в Мангистауской области». В ходе совещания руководителям банков были даны разъяснения по исполнению Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию…
15 октября 2019, 16:5023
     5 сентября сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области приняли участие в спортивном марафоне. Марафон был приурочен к благотворительной Республиканской акции «Справедливое Сердце» для сбора средств на лечение больного…
02 октября 2019, 16:079
     30 сентября сотрудники Департамента приняли участие в фестивале по развитию казахского языка. На мероприятии наградами Президента Республики, Акима города Актау были отмечены жители города, внесшие большой влад в развитие государственного языка.      Оснавная цель фестиваля - расширение сферы применения государственного языка, пропаганда межэтнического согласия и привлечение внимания молодого поколения, к развитию будущего страны. На конкурсе состоялось вручение специальных наград за вклад в развитие казахского языка. Среди побидитеделей - известные журналисты, общественные деятели,…
02 октября 2019, 15:5611
     По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 30 сентября назначен единым днем отчета контрольно-надзорными органами перед бизнес-сообществом по всей Республике Казахстан.      В связи с этим на площадке Палаты Предпринимателей Мангистауской области состоялось данное мероприятие. На едином дне отчета территориальные государственные контрольно-надзорные органы ( департамент экономических расследований Мангистауской области, прокуратура области, департамент полиции Мангистауской области, юстиция, департаменты сельского хозяйства, здравоохранения, труда и социальной…
26 сентября 2019, 18:2916
    В преддверии празднования 5-летия со дня образования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, с целью совершенствования профессионального мастерства, обмена опытом работы и выявления лучших кинологов среди должностных лиц Кинологических служб на базе Кинологического центра с 10 по 14 августа 2019 года проведены ХVII Республиканские соревнования среди специалистов-кинологов по программе «Поиск наркотических средств», приуроченных на «КУБОК Председателя».     Участие в соревнованиях приняли высококвалифицированные специалисты-кинологи нашей страны со…
26 сентября 2019, 18:2615
     19 сентября на площадке Палаты Предпринимателей Мангистауской области состоялся семинар-совещание, в котором приняла участие сотрудник Департамента экономических расследований по Мангистауской области, следователь по ОВД - Сахиева А. Организатором данного мероприятия выступило Агентство РК по делам государственной службы по Мангистауской области. В ходе встречи были затронуты вопросы о недопущении государственными служащими коррупционных правонарушений, о соблюдении принципа «нулевой терпимости» к нарушениям этических норм и мерах профилактики. Присутствующим прокурором было  разъяснено…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!