• Внимание, изменения от 20.02.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

Вчера в 12:394
     21.02.2020 года Департаментом экономических расследований по Мангистауской области проведено оперативное совещание. По итогам работы за 12 месяцев 2019 года Департамент занял первое место по Республике.      В ходе совещания озвучены итоги 2019 года по результативной работе в сфере выявления преступлений по приоритетным направлениям, по выявлению ОПГ.      Личный состав ориентирован на выявление преступлений в сфере теневой экономики, а также на выявление резонансных, значимых преступлений с крупным…
20 февраля 2020, 19:245
      В презентации сервисного центра приняли участие первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) О. Бектенов и аким Мангистауской области С. У. Трумов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Мангистауской области Б. Н.Жылкибаев и Руководитель Департамента экономических расследований по Мангистауской области.       В мероприятии приняли участие руководящий состав, руководители государственных органов, активисты общества, депутаты маслихатов, Специальная мониторинговая группа,…
20 февраля 2020, 19:224
       В целях реализации постановления Правительства РК от 12 декабря 2017 года «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан», сегодня 20 февраля на базе Департамента экономических расследований по Мангистауской области, совместно с Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учётам, обсуждался вопрос - по обеспечению реализации пилотного проекта по электронному вводу отдельных процессуальных решений при расследований уголовных дел в бумажном формате на 2020 год.        Целью реализации данного проекта является внедрение цифровых технологий в уголовное…
12 февраля 2020, 10:248
    В соответствии с приказом Ответственного секретаря Министерства финансов РК на должность заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Акылбеков Даулет Ертаевич.     Даулет Ертаевич имеет юридическое образование, является магистром Национальной безопасности и противодействия коррупции.     Стаж работы в правоохранительных органах РК составляет более 20 лет.     Ранее Даулет Ертаевич занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по городу…
11 февраля 2020, 17:5810
Вопреки предпринятым в последние годы мерам законодательного реагирования, проблема повышения эффективности борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр остается актуальной, так как количество незаконных игорных заведений растет. Проблема лудомании или болезненного влечения к играм – это проблема многих людей. В Республике Казахстан специальный закон, регулирующий игорный бизнес появился в 2007 г., где определены две игровые зоны казино и игровых автоматов: Алматинская область на побережье Капшагайского водохранилища и Щучинский район Акмолинской области в пределах…
07 февраля 2020, 12:249
     Сегодня, 5 февраля сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области приняли участие в открытии Центра волонтерского движения АНК. На данном мероприятии присутствующим гостям были презентованы Проекты в рамках социального, экологического, спортивного направлений волонтерской деятельности. Были показаны ролики о деятельности Центра "Служение обществу", выступления представителей организации - партнеров ун.Есенова, Центр для людей с ограниченными возможностями, Центр оказания специальных социальных услуг №3. Закрытием программы стал флешмоб - "Мы волонтеры…
04 февраля 2020, 16:3610
     В соответствии с приговором Актауского городского суда сотрудниками Департамента экономических расследований по Мангистауской области были уничтожены изъятая компьютерная техника, игровые терминалы, являющиеся вещественными доказательствами по 7-ми уголовным делам по факту организации незаконного игорного…
04 февраля 2020, 16:3415
     Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела в отношении Абилханова А.Е. по ст. 233 ч. 2 УК РК (приобретение с целью сбыта, а равно использование и сбыт поддельных учетно-контрольных марок).     Установлено, что гр. Абилханов А.Е., работая торговым представителем ТОО «Azovita Aktau, на основании доверенности, осуществляя руководство деятельностью ТОО умышленно, из корыстных побуждений приобрел у неизвестных лиц с целью сбыта алкогольную продукцию, с поддельными учетно-контрольными марками в количестве 41 879 бутылок на общую…
04 февраля 2020, 16:2914
      В 2019 году межведомственной следственно-оперативной группой ДЭР по Мангистауской области совместно с ДКНБ области изобличена деятельность крупной организованной преступной группы (далее - ОПГ), которая занималась хищением нефтепродуктов.       Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в состав созданной и руководимой Бейсеновым Б. ОПГ входили Каумбаев Б., Сарбаев А., Бауржан А, Худияров Е. которые являлись непосредственными исполнителями кражи нефти.        Схема кражи нефти, ее транспортировка и легализация доходов была хорошо отлажена и поставлена на поток…
04 февраля 2020, 16:259
    Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела в отношении гр. Байдильдаева С.А. по ст. 233 ч. 2 УК РК (приобретение с целью сбыта, а равно использование и сбыт поддельных учетно-контрольных марок). Установлено, что в июне 2019 года гр. Байдильдаев С.А. являясь директором ТОО «Maxim Company», осуществляя руководство деятельностью ТОО умышленно, из корыстных побуждений приобрел у неизвестного лица с целью сбыта алкогольную продукцию, с поддельными учетно-контрольными марками в количестве 14 500 бутылок на общую сумму 2 000 000…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!