• Внимание, изменения от 05.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Кинолог ДЭР по Мангистауской области занял I место в соревнований среди специалистов-кинологов по программе «Поиск наркотических средств»

    В преддверии празднования 5-летия со дня образования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, с целью совершенствования профессионального мастерства, обмена опытом работы и выявления лучших кинологов среди должностных лиц Кинологических служб на базе Кинологического центра с 10 по 14 августа 2019 года проведены ХVII Республиканские соревнования среди специалистов-кинологов по программе «Поиск наркотических средств», приуроченных на «КУБОК Председателя».

    Участие в соревнованиях приняли высококвалифицированные специалисты-кинологи нашей страны со служебными собаками, прошедшие отборочные туры в территориальных департаментах Комитета. В течение 4 –х дней шла упорная борьба лучших кинологов. Специалисты кинологи показали профессиональное мастерство работы и их четвероногих питомцев на различных объектах досмотра.

    По итогам соревнований призовые места разделились следующим образом:

    I место - Департамент экономических расследований по Мангистауской области, Сабанов Нурбол Муратович, со служебной собакой по кличке «Барби».

    II место - Кинологический центр КГД МФ РК, Кулымбетова Лиза Нурлыбаевна со служебной собакой по кличке «Виджи».

    III место - Департамент экономических расследований по г. Алматы, Агибаев Асылбек Еликович, со служебной собакой по кличке «Герда».

    На церемонии закрытия в торжественной обстановке призерам ХVII Республиканских соревнований, которая прошла 14 августа 2019 года были вручены переходящие кубки, медали, дипломы и памятные подарки.

    Всем участникам соревнований были сказаны напутственные слова, пожелание им успехов в их нелегком деле – борьбе с незаконным оборотом наркотиков.


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!