• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Руководство

 

Руководитель Департамента экономических расследований по Павлодарской области МФ РК Саукомбеков Саят Махметович

Дата рождения: 1971

Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Абай

Владение языками:

 ·      Казахский, русский

 Образование, специальность (квалификация), лицензии:

     Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1998)

 Специальность «Юрист»

 Трудовой стаж:

 ·        Горнорабочий шахты «Топарская» производственного объединения по добыче угля «Карагандауголь» (05.1992-12.1992);

 ·        Горнорабочий шахты «Шерубай-Нуринская» производственного объединения по добыче угля (Карагандауголь) (12.1992-10.1993);

     Коммерческий агент корпорации «Кредо» города Абай Карагандинской области (10.1993-09.1994);

     Следователь следственного отдела Абайского районного управления внутренних дел Карагандинской области (10.1998-2000);

 ·      Помощник прокурора Абайского района Карагандинской области, прокурор, старший прокурор управления прокуратуры Карагандинской области, заместитель прокурора города Жезказган, города Темиртау, города Караганды, начальник управления прокуратуры Карагандинской области (2000-2012);

 ·      Заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (04.2012-2014);

 ·        Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-06.2019);

 ·        Руководитель Департамента экономических расследований по Павлодарской области МФ РК (с 06.2019)

 

 

Заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Омарбеков Мади Касымтаевич

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!