• Внимание, изменения от 16.07.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Новости, анонсы, брифинг

27 июля 2020, 09:498
23 июля т.г. при координации прокуратуры г. Павлодара сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области совместно с УПН, ОПН Управления полиции г. Павлодара и Антикоррупционной службой области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. В частности, пресечена незаконная реализация физическим лицом 50 тысяч медицинских масок «Китайского» происхождения без соответствующих документов (регистрационное свидетельство, сертификат безопасности и качества изделия Национального центра экспертизы и т.д.)…
23 июля 2020, 17:5114
20.07.2020 года при координации Прокуратуры города Павлодара сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с УПН, ОПН и МПС Управления полиции г. Павлодара, Антикоррупционной службой области, в рамках осуществления деятельности по недопущению завышения на лекарственные средства установлен факт реализации лекарственных средств, не зарегистрированных в Республике Казахстан в одной из аптек города Павлодар. В этот же день, в результате проведения оперативно-следственных мероприятий по месту нахождения…
23 июля 2020, 17:5013
Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК на постоянной основе проводится работа по борьбе с незаконным оборотом подакцизной продукции, в т.ч. изготовлением и незаконной реализацией суррогатной алкогольной продукции. Так, 17 июля т.г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Департамента экономических расследовании по Павлодарской области задержан 53-летний мужчина, который в арендуемом частном доме в городе Павлодар, организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя…
23 июля 2020, 17:4912
По результатам оперативных мер сотрудниками ДЭР по Павлодарской области совместно с сотрудниками ДЭР по г.Нур-Султан и Акмолинской областям выявлен факт реализации противовирусных препаратов без регистрации в налоговых органах и без соответствующей лицензии.  Всего обнаружено около 150 упаковок различных лекарственных средств («Ингавирин 90мг», «Сумамед», «Нобазит» и др. ) на общую сумму 770 400 тенге.  По данным противоправным действиям ведется проверка, виновные лица будут привлечены…
23 июля 2020, 17:4917
7 июля 2020 года в условиях усиленного карантина сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт реализации лекарственных препаратов по завышенной стоимости. В результате проведения оперативных мероприятий установлен факт реализации препарата «Ревит», 490 тенге за 1 упаковку, тогда как согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 июля 2019 года № ҚР ДСМ-104 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации"…
23 июля 2020, 17:4813
06.07.2020 года на телефон доверия Департамента экономических расследований по Павлодарской области (61-33-05) поступило 11 звонков о повышении цен в аптеках на лекарственные препараты, из которых: по г.Павлодар – 9 аптек, по г.Экибастуз – 1 аптека и г.Аксу – 1 аптека. Все звонки поступили в отношении действующих аптек. Звонков по факту незаконной торговли не поступало. Установлен факт реализации жаропонижающих препаратов по спекулятивным ценам, превышающим предельную стоимость препаратов на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №ҚР ДСМ-104…
23 июля 2020, 17:4615
6 июля 2020 года в условиях нехватки медикаментов в период борьбы с пандемией «COVID-19», а также в период введения режима карантина сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на основании оперативной информации выявлен факт реализации лекарственных средств по завышенным ценам. Проведенными мероприятиями установлен факт реализации жаропонижающих препаратов по спекулятивным ценам, превышающим предельную стоимость препаратов на основании приказа Министра здравоохранения Республики…
25 мая 2020, 16:0430
12 мая т.г. сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного хранения и реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Житель Павлодарской области в собственном гараже незаконно изготавливал некачественное дизельное топливо из примесей печного топлива, масла и других продуктов, содержащих ГСМ, и продавал по цене 150 тенге за литр. В ходе ОРМ изъято более 3000 литров дизтоплива на сумму 470 000 тенге, которое…
22 мая 2020, 09:2631
19 мая т.г. в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области состоялось оперативное совещание по итогам 4-х месяцев 2020 года и задачах до конца года. Деятельность Департамента направлена на своевременное предупреждение, пресечение, выявление и расследование экономических правонарушений. В ходе поведения совещания заместителем руководителя Департамента Омарбековым М.К. озвучены итоги 4-х месяцев (январь, февраль, марта, апрель) 2020 года, а также недостатки в оперативно-следственной работе и пути их решения. С начала года сотрудниками Департамента зарегистрировано 30…
20 мая 2020, 10:3641
18 мая 2020 года по средствам онлайн-связи состоялся брифинг с участием заместителя руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики Казахстан Омарбекова М.К., а также представителей местных и республиканских СМИ, на тему: «Финансовые пирамиды». Основной целью было разъяснить гражданам, что такое финансовая пирамида и основные ее признаки, а также резюмировать изощренные методы мошенничества и добровольного отъема денег у граждан, посредствам финансовых пирамид…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу сообщает, что с 16:00 часов 26 мая 2020 года, сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен. В настоящее время Комитетом принимаются все необходимые меры для возобновления работ подсистемы.

размещено: 27.05.2020 (11:45)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!