• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинг

12 ноября 2019, 10:2521
Департаментом экономических расследований по Павлодарской области приведен в исполнение приговор суда №2 города Павлодара об уничтожении алкогольной продукции кустарного производства в количестве 59 690 бутылок, что составляет более 30 тонн. Уничтожение алкогольной продукции производилось ТОО «Туған Жер-KZ» имеющего специальное разрешение на проведение работ по уничтожению биологических жидкостей, в специальном оборудовании - Инсенератор АМТ -750, химико-термическим способом. Способ уничтожения является абсолютно экологически безвредным и заключается в том, что спиртосодержащая жидкость…
11 ноября 2019, 17:4018
Во исполнения указаний главы государства по сокращению доли теневой экономики на 40%, 7 ноября 2019 года на площадке прокуратуры Павлодарской области проведен круглый стол с представителями банков второго уровня. На данной встрече приняли участие руководители ДЭР по Павлодарской области, ДКНБ Павлодарской области, прокуратуры Павлодарской области, антикоррупционной службы, ДГД по Павлодарской области, руководство ПФ «Национальный банк РК» и Павлодарских филиалов банков второго уровня. В ходе встречи обсуждены вопросы по противодействию так называемых «обнальных» фирм, занимающихся фиктивными…
22 октября 2019, 08:3240
19 октября т.г. команда ДЭР по Павлодарской области, в составе: руководителя Департамента Саукомбекова С.М., а также Жануаковой Д., Аскарова А. и Зенгер М. завоевали первое общекомандное место приняв активное участие в 17-й Спартакиаде Павлодарской области по плаванию среди государственных служащих Павлодарской области. Кроме того, в индивидуальном зачете Жануакова Д. завоевала почетное 2-е место и Зенгер М. 1-е место…
18 октября 2019, 16:3246
18 октября 2019 года в рамках Дорожной карты по проведению Года молодежи и предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» на площадке гимназии №3 для одаренных детей г.Павлодара проведена «Гостевая лекция» с участием представителей Палаты предпринимателей «Атамекен», Департамента экономических расследований по Павлодарской области, а также учащимися гимназии. В ходе проведения лекции, сотрудник Департамента довел до сведения учащихся гимназии информацию о деятельности службы экономических расследований, ее…
03 октября 2019, 11:2788
С момента образования службы экономических расследований по Павлодарской области, с ноября 2014 года, за совершение экономических правонарушении объявлено в розыск 19 лиц. С указанного периода по настоящее время установлены и задержаны 16 лиц, из них только с начала 2019 года задержаны 4 лица. В целях реализации принципа неотвратимости наказания работа по розыску лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования, не прекращается и осуществляется на постоянной основе. Так, 08.09.2019 года на посту «Найза авто» Успенского района, Павлодарской области задержан разыскиваемый гражданин…
30 сентября 2019, 12:0233
Департамент экономических расследований по Павлодарской области уделяет особое внимание принятию превентивных мер, повышению уровня доверия населения к службе, профилактической работе по предупреждению экономических преступлений. Так, 27 сентября т.г. в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области проведен «День открытых дверей». Сотрудники Департамента довели до сведения посетителей информацию о деятельности службы экономических расследований, ее результатах, а также основных направлениях криминалистической деятельности с демонстрацией специальной техники для выявления…
30 сентября 2019, 12:0068
Напоминаем, что на территории Павлодарской области с 15.08.2019 года по 15.10.2019 года продолжается акция "СТОП - ИГРА!". Департамент экономических расследований по Павлодарской области призывает жителей и гостей Павлодарской области, активно принять участие и сообщать о местоположении незаконных игровых заведениях по телефону доверия  8-7182-61-29-19. Заявление принимаются по адресу: г.Павлодар, ул…
30 сентября 2019, 11:5689
Наша цель: • Защита экономических интересов государства и бизнеса • Предупреждение, пресечение и расследование правонарушений в налоговой, таможенной и финансовой сферах • Обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства • Участие в разработке и реализации стратегий и программ, обеспечивающих формирование государственной политики по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности • Противодействия «теневой» экономике: - уклонение от уплаты налогов…
30 сентября 2019, 11:5082
Граждане! Не оставайтесь равнодушными!  Вы можете помочь нам в борьбе с незаконным игорным бизнесом. Сообщайте о местах, где функционирует игорный бизнес, об известных Вам игорных заведениях. Ведь завтра в зале игровых автоматов могут оказаться Ваши близкие… КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ      Если Вам стали известны факты, события, обстоятельства о готовящихся, подготавливаемых, совершаемых и совершенных уголовных правонарушениях в сфере незаконного игорного бизнеса, сообщайте…
13 мая 2019, 12:4248
  Мероприятия   приуроченные к празднованию Дня защитников Отечества и Дню Победы   06 мая 2019 года в  Департаменте экономических расследований по Павлодарской области (Далее –Департамент)  состоялось  мероприятие в преддверии 74-й годовщины со Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества. Торжественное  мероприятие  открыл вр.и.о. руководителя  Департамента Бимендин Бауржан Науанович. В мероприятии принял участие  руководитель общественного филиала ветеранов финансовой полиции по Павлодарской области Макешов Еркын Шаймерденович. Макешов Е.Ш. обратился к сотрудникам Департамента …

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!