• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

ЗАДЕРЖАН!

С момента образования службы экономических расследований по Павлодарской области, с ноября 2014 года, за совершение экономических правонарушении объявлено в розыск 19 лиц. С указанного периода по настоящее время установлены и задержаны 16 лиц, из них только с начала 2019 года задержаны 4 лица. В целях реализации принципа неотвратимости наказания работа по розыску лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования, не прекращается и осуществляется на постоянной основе. Так, 08.09.2019 года на посту «Найза авто» Успенского района, Павлодарской области задержан разыскиваемый гражданин Российской Федерации, уроженец города Павлодар, подозреваемый в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 192 ч.2 п. «б» (в редакции 1997 г. - лжепредпринимательство), 222 ч.3 УК РК (в редакции 1997 г. - уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), ст. 245 ч.2 п.2 УК РК (в редакции 2015 г. - уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), который предпринял попытку въезда в Республику Казахстан. Подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения – «содержание под стражей», был объявлен в международный розыск в 2017 году. Достоверно зная о своем нахождении в розыске, с целью сокрытия от органов уголовного преследования, подозреваемый получил новый паспорт гражданина РФ и сменил свою фамилию на фамилию супруги, однако, не смотря на все усилия, был задержан при прохождении паспортного контроля. Задержанный водворен в Учреждение АП 162/1 (следственный изолятор).


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!