• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Мероприятие приуроченные к 7 и 9 мая

 

Мероприятия

  приуроченные к празднованию

Дня защитников Отечества и Дню Победы

 

06 мая 2019 года в  Департаменте экономических расследований по Павлодарской области (Далее –Департамент)  состоялось  мероприятие в преддверии 74-й годовщины со Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества.

Торжественное  мероприятие  открыл вр.и.о. руководителя  Департамента Бимендин Бауржан Науанович.

В мероприятии принял участие  руководитель общественного филиала ветеранов финансовой полиции по Павлодарской области Макешов Еркын Шаймерденович.

Макешов Е.Ш. обратился к сотрудникам Департамента  с поздравительной речью. В своем выступлении он отметил неоценимый вклад ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, пример самоотверженности и героизма солдат тех времен.  Выразил  слова  благодарности   победителям  Великой отечественной войны.

Личный состав почтил память не вернувшихся с Войны минутой молчания.

Накануне Дня Победы 08 мая 2019 года сотрудники Департамента посетили по месту жительства и поздравили с  праздником тружеников тыла, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, награжденных Медалью «За доблестный труд во время ВОВ»:

- Щусь Веру Николаевну 1924г.р.;

- Лебедеву Анну Кондратьевну 1928 г.р.

Силами личного состава ветеранам оказана посильная помощь в решении бытовых проблем.

 

 

Административный отдел

Департамента экономических расследований по Павлодарской области

 

 

 


Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!