• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

 

ФИО розыскиваемого: 

Мырзагалиев Ахмет Заруанович

Резидент: 

Да

Дата рождения: 

06.02.1980

Место рождения: 

Западно-Казахстанская область

Документы, удостоверяющие личность: 

удостоверение личности РК 020857272 выдан 13.09.2007 г. МЮ РК

Национальность: 

казах

Дополнительные данные: 

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении розыскиваемого лица, просим Вас сообщить (за вознаграждение) по ниже перечисленным контактным телефонам. Конфиденциальность гарантируем.

Статья УК РК: 

192 ч.2 -лжепредпринимательство (в редакции 1997 г.)

Вид розыска: 

международный

Мера пресечения: 

содержание под стражей

Уголовное, розыскное дело: 

Уд №152700011000053, РД №15270015410015

Инициатор розыска: 

Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области, г. Уральск, ул.Пойменная д.2/2, тел. 8(7112)-53-84-23 - дежурная часть, 8-708-590-01-00 - отдел розыска.

 

 

 

ФИО розыскиваемого: 

Сейтеков Сапархан Ауесханович

Резидент: 

Да

Дата рождения: 

16.07.1962

Место рождения: 

Южно-Казахстанская область, Махтаральский район

Документы, удостоверяющие личность: 

удостоверение личности РК 035182585 выдан 21.08.2013 г. МВД РК

Национальность: 

казах

Дополнительные данные: 

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении розыскиваемого лица, просим Вас сообщить (за вознаграждение) по ниже перечисленным контактным телефонам. Конфиденциальность гарантируем.

Статья УК РК: 

177 ч. 3 п. "б" (мошенничество) УК РК (в редакции 1997 г.)

Вид розыска: 

международный

Мера пресечения: 

содержание под стражей

Уголовное, розыскное дело: 

УД№1527000121000338, РД№16270015410004

Инициатор розыска: 

Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области, г. Уральск, ул.Пойменная д.2/2, тел. 8(7112)-53-84-23 - дежурная часть, 8-708-590-01-00 - отдел розыска.

 

 

 

 

 

 

 

ФИО розыскиваемого: 

Голодов Виктор Александрович

Резидент: 

Да

Дата рождения: 

07.08.1958

Место рождения: 

Западно-Казахстанская область, Зеленовский район

Документы, удостоверяющие личность: 

удостоверение личности РК 021457185 выдан 12.12.2007 г. МЮ РК

Национальность: 

русский

Дополнительные данные: 

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении розыскиваемого лица, просим Вас сообщить (за вознаграждение) по ниже перечисленным контактным телефонам. Конфиденциальность гарантируем.

Статья УК РК: 

192 ч.1 -лжепредпринимательство (в редакции 1997 г.)

Вид розыска: 

межгосударственный

Мера пресечения: 

подписка о невыезде

Уголовное, розыскное дело: 

УД №13270005100203, РД №15270015410013

Инициатор розыска: 

Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области, г. Уральск, ул.Пойменная д.2/2, тел. 8(7112)-53-84-23 - дежурная часть, 8-708-590-01-00 - отдел розыска.

 

 

 

 

ФИО розыскиваемого: 

Щербаков Юрий Викторович

Резидент: 

Да

Дата рождения: 

11.09.1961

Место рождения: 

Западно-Казахстанская область, Таскалинский район

Документы, удостоверяющие личность: 

удостоверение личности РК 020156518 выдан 13.03.2007 г. МВД РК

Национальность: 

русский

Дополнительные данные: 

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении розыскиваемого лица, просим Вас сообщить (за вознаграждение) по ниже перечисленным контактным телефонам. Конфиденциальность гарантируем.

Статья УК РК: 

192 ч.1 -лжепредпринимательство (в редакции 1997 г.)

Вид розыска: 

межгосударственный

Мера пресечения: 

подписка о невыезде

Уголовное, розыскное дело: 

УД №12270005100240, №15270015410010

Инициатор розыска: 

Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области, г. Уральск, ул.Пойменная д.2/2, тел. 8(7112)-53-84-23 - дежурная часть, 8-708-590-01-00 - отдел розыска.

 

 

 

ФИО розыскиваемого: 

Сирик Игорь Петрович

Резидент: 

Да

Дата рождения: 

04.06.1969 г.

Место рождения: 

ЗКО, г. Уральск

Документы, удостоверяющие личность: 

удостоверение личности РК 012357449 выдан 11.07.2001.

Национальность: 

Белорус.

Дополнительные данные: 

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении розыскиваемого лица, просим Вас сообщить (за вознаграждение) по ниже перечисленным контактным телефонам. Конфиденциальность гарантируем.

Статья УК РК: 

177 ч.3 п."б" - мошенничество (в редакции 1997 г.)

Вид розыска: 

Международный.

Мера пресечения: 

содержание под стражей.

Уголовное, розыскное дело: 

УД №11270005100225, РД №12271005410002

Инициатор розыска: 

Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области, г. Уральск, ул.Пойменная д.2/2, тел. 8(7112)-53-84-23 - дежурная часть, 8-708-590-01-00 - отдел розыска

 

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!