• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Іздестіру

02 қазан 2019, 15:3760
Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 20.12.1973 жылы Өскемен қаласы, ШҚО туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 222 бабы 3 бөлімімен көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «ешқайда кетпеу туралы қолхат»,  іздеу түрі «мемлекетаралық» (20.05.2019 ж. №196300121000096 қылмыстық ісі, 15.07.2019 ж. № 19630015410002 іздестіру ісі) азамат Вдовин Константин Анатольевич іздестірілуде. Жеке бас куәлігі №012134347 ҚР ІІМ 14.02.2001 ж. берілген, ұлты – орыс. Іздестірілген тұлға анықталған немесе тұрғылықты жері туралы қандай болмасын мәлімет түскен…
13 мамыр 2019, 18:15184
БАҒДАРЛАМА  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 03.11.1979  жылы Алматы облысында туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 28 бабы 5 бөлімімен, 245 бабы 3 бөлімімен; 216 бабы 3 бөлімімен; 262 бабы 2 бөлімімен көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «қамауға алу»,  іздеу түрі «мемлекетаралық, халықаралық» (22.09.2018 ж. №186300121000280 қылмыстық ісі, 27.09.2018 ж. № 18630015410008 іздестіру ісі) азамат Исламов Закир Амеджанович іздестірілуде. Жеке бас куәлігі № 030139804 ҚР ӘМ 07.07.2010 ж. берілген, ұлты – ұйғыр…
13 мамыр 2019, 18:13143
БАҒДАРЛАМА  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 23.06.1975 жылы ШҚО туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 245 бабы 3 бөлімінде көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «ешқайда кетпеу туралы қолхат»,  іздеу түрі «мемлекетаралық, халықаралық» (01.06.2016 ж. №166300121000356 қылмыстық ісі, 09.04.2018 ж. № 18630015410001 іздестіру ісі) азамат Баербеков Рашид Шарипканович іздестірілуде. Жеке бас куәлігі № 042671184 ҚР ӘМ 04.05.2017 ж. берілген, ұлты – қазақ. Іздестірілген тұлға анықталған немесе тұрғылықты жері туралы қандай болмасын…
13 мамыр 2019, 18:12157
БАҒДАРЛАМА  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 01.11.1984 жылы Қырғызстан Республикасында туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 28 бабы 5 бөлімімен, 245 бабы 3 бөлімімен; 216 бабы 3 бөлімімен; 262 бабы 2 бөлімімен көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «қамауға алу»,  іздеу түрі «мемлекетаралық, халықаралық» (22.09.2018 ж. №186300121000280 қылмыстық ісі, 27.09.2018 ж. № 18630015410007 іздестіру ісі) азамат Бахтиев Абдухалим Абдусалимовичіздестірілуде. Жеке бас куәлігі № 024428105 ҚР ӘМ 15.01.2010 ж. берілген, ұлты – ұйғыр…
13 мамыр 2019, 18:10133
БАҒДАРЛАМА  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 10.09.1954 жылы Талдықорған облысында туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 245 бабы 3 бөлімімен көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «қамауға алу»,  іздеу түрі «мемлекетаралық, халықаралық» (25.08.2016 ж. №166300121000496 қылмыстық ісі, 16.04.2018 ж. № 18630015410004 іздестіру ісі) азамат Шматенко Александр Сергеевич іздестірілуде. Тұрғылықты куәлігі №038366152 ҚР ІІМ 20.04.2015 ж. берілген, ұлты – орыс. Іздестірілген тұлға анықталған немесе тұрғылықты жері туралы қандай болмасын…
13 мамыр 2019, 18:08157
Б А Ғ Д А Р Л А М А  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 05.02.1958 жылы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында туған, ҚР Қылмыстық Кодексінің 177 бабы 3 бөлімінде, 192 бабы 2 бөлімінде, 222 бабы 3 бөлімінде көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «қамауға алу», (26.01.2011ж. № 11630005100009 қылмыстық ісі), іздеу түрі «халықаралық», 04.04.2011ж. № 11630005410002 іздестіру ісі) азамат Исмаилов Тофик Хамитович іздестірілуде. 25.03.2003 ж. ҚР ІІМ берілген №014231222 жеке бас куәлігі, 25.03.2003 ж.  ҚР ІІМ берілген№3663637 паспорты…
13 мамыр 2019, 18:05176
Б А Ғ Д А Р Л А М А  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 14.01.1968 жылы ШҚО, туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 214 бабының 2 бөлімінің 2 тармағымен көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «қамауға алу», (13.03.2017ж. №176300121000032 қылмыстық ісі), іздеу түрі «мемлекетаралық» (08.06.2017ж. №17630015410003 іздеу ісі) азаматша Шрамченко Наталия Юрьевна іздестірілуде. Іздестірілген тұлға анықталған немесе тұрғылықты жері туралы қандай болмасын мәлімет түскен жағдайда мына мекен-жайға хабарлансын: индекс 070019, Қазақстан…
13 мамыр 2019, 18:03124
БАҒДАРЛАМА  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 09.05.1968 жылы ШҚО, Ұлан ауданы, Асу-Бұлақ ауылында туылған, ҚР қылмыстық Кодексінің 262 бабы 1 бөлімі, 215 бабы 3 бөлімі, 216 бабы 3 бөлімі, 245 бабы 3 бөлімімен көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «қамауға алу»,  іздеу түрі «мемлекетаралық» (07.03.2017 ж. №176388011000004 қылмыстық ісі, 28.02.2017 ж. № 17630015410002 іздестіру ісі) азамат Вадим Геннадьевич Давыдов іздестірілуде. Жеке бас куәлігі № 035006326 ҚР ІІМ 04.05.2013 ж. берілген, паспорт № N08688378 ҚР ІІМ 04.05…
13 мамыр 2019, 18:00167
БАҒДАРЛАМА         Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 29.12.1976 жылы Қытай халық республикасында туған, ҚР қылмыстық Кодексінің 209 бабы 1 бөлімінде көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған, бұлтартпау шарасы «ешқайда кетпеу туралы қолхат», (11.04.2008ж. № 08630005100028 қылмыстық ісі), іздеу түрі «мемлекетаралық», 14.10.2009 ж. № 09630005410036 іздеу ісі) азамат МИНАШ МАКАТ (MAHATI MINASHI) іздестірілуде. № G 21751726 ҚХР азаматының паспорты,  Ұлты – қазақ.  Іздестірілген тұлға анықталған немесе тұрғылықты жері туралы қандай болмасын мәлімет…
13 мамыр 2019, 17:58195
Б а ғ д а р л а м а Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен, 25.05.1962 жылы туған жері Семей қаласы, Қазақстан Респуликасы Қылмыстық Кодексінің 176 бабының 3 бөлігінің «б» тармағында  көрсетілген қылмыстық белгілері бойынша айыпталған (№ 11632805700088 қылмыстық  ісі 07.07.2011 ж.), бұлтараптау  шарасы –«қамауға алу», іздеу  түрі – «халықаралық»  01.04.2014ж., іздеу ісі № 12632805410002, 04.02.2012ж., азамат Дюсенгулов Кайратхан Слямханович іздестірілуде. 04.06.2007 жылы ҚР ӘМберілген жеке бас куәлігі № 021125185, 04.06.2007 жылы ҚР ӘМ берілген төлқұжат № 5403828…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!