• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

23 қараша 2019, 23:1432
Қостанай өңірінің экономикалық тергеу департамент қызметкерлері арасында республикалық спартакиада өтті. Спорттық сайыста 50-ге жуық әуесқой спортшылар бақ сынасты. Олар спорттық 2 түрінен өзара мықтыны анықтады. Шағын футбол және шахмат. Осы екі спорт түрінен Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласының қаржы мониторингі органдары саласының қызметкерлері бақ сынасты. Алғаш рет өткізілген спарткиада, енді дәстүрге айналмақ. Бұл ұйымдастырушылардың жоспары. Бірлікке шақыратын шараның берері мол. Өйткені қызметкерлер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып…
05 қазан 2019, 09:1061
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті колледж студенттерімен бірге "Стоп игра " және" Город без азартных игр" жобасы аясында қала тұрғындарына заңсыз ойын бизнесі туралы жадынамалар таратты.Қоғамдық орындарда презентациялық материалдар орналастырылған, ірі сауда орталықтарының, дүкендердің, базарлардың басшыларына ойын автоматтары үшін орын бергені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылу туралы хабардар етілді.Егер сіз ойын мекемелері туралы ақпаратты білсеңіз, бізге 53-71-71 сенім телефоны арқылы хабарлауыңызды…
27 тамыз 2019, 17:3672
Қостанай қаласында шығу тегін растайтын есепке алу-бақылау маркасы мен ілеспе құжаттарсыз 32 500 қорап «Fast» маркалы темекі табылды   Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен жедел-іздестіру іс-шараларын өткізу нәтижесінде Қостанай қаласында, Вольво маркалы автокөлікте шығу тегін растайтын есепке алу-бақылау маркасы мен ілеспе құжаттарысыз 32 500 қорап «Fast» маркалы темекі өнімі табылды. Аталған өнімнің алдын ала есеп құны 13 000 000 теңгені құрайды. Осы факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 214 бабының 1 бөлімі «Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банк қызметі» бойынша сотқа…
12 тамыз 2019, 11:27121
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жалған ақша жасаушылардың ісін аяқтады. Материалдар сотқа жіберілді және қылмыскерлерге үкім шығарылды. Қостанай облысы бойынша ЭТД қызметкерлері хабарлағандай, үш ер адам 2018 жылдың ішінде өңір аумағында жалған ақша: Қазақстан банкноттары мен шетел валютасын сатқан. Ұсталған кезде олардан 223 000 Ресей рублі және 8 000 000 теңгеден астам ақша тәркіленді. Тергеу нәтижелері бойынша, істің мән-жайларына ҚК-нің "адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жалған ақшаны дайындау, сақтау және өткізу" және…
14 мамыр 2019, 09:2383
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен заңсыз ойын бизнесін жүзеге асырумен байланысты заңсыз қызметтің жолы кесілді    Департамент қызметкерлері Қостанай қаласының аумағында букмекер кеңсесі түрінде ұрланған онлайн-казино қызметінің жолын кесті, ақшалай мөлшерлемелерді ұйымдастыру мен қабылдауды жүзеге асырған тұлғаларды анықтады. Істің мән-жайына келсек, күдікті табыс табу мақсатында заңсыз ойын мекемесін ұйымдастырып, онлайн-казиноға кіру үшін ойын компьютерлерін ұсынған. Жасырын ойын бизнесінің заңсыз қызметтерін көрсету үшін үй-жайды жалға берген иесінің қатыстылығы…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!