• Назар салыңыз! 03.07.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар, хабарландырулар, брифинг

12 ақпан 2020, 10:2680
       ҚР Қаржы министрлігінің Жауапты хатшысы Е.Жамаубаевтың бұйрығына сәйкес ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті Төрағасының орынбасары лауазымына Дәулет Ертайұлы Ақылбеков тағайындалды.        Дәулет Ертайұлының заңгерлік білімі бар, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және ұлттық қауіпсіздік магистрі.         ҚР құқық қорғау органдарындағы жұмыс өтілі 20 жылдан астам уақытты құрайды.         Осыған дейін Дәулет Ертайұлы Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы лауазымында қызмет…
11 ақпан 2020, 18:0084
Құмар ойындарды заңсыз ұйымдастыру мен өткізуге қарсы күрестің тиімділігін арттыру соңғы жылдары қабылданған заң шараларына қарамастан өзекті мәселе болып қалуда, өйткені заңсыз ойын орындарының саны өсіп келеді.  Лудомания немесе ойындарға ауыр тарту мәселесі – бұл көптеген адамдардың проблемасы. Қазақстан Республикасында ойын бизнесін реттейтін арнайы Заң 2007 жылы пайда болды, онда казино мен ойын автоматтарының екі ойын аймағы анықталды: Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауында және Ақмола облысының Щучье ауданында жергілікті атқарушы органдар белгілеген аумақтар шегінде…
02 шілде 2019, 19:28218
     Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы №221 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 13 бабына сәйкес Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшылығы апта сайын Экономикалық тергеу қызметінің негізгі бағыттарына қатысты жеке мәселелер бойынша азаматтарды қабылдайды.      Азаматтарды жеке қабылдау белгіленген кестеге сәйкес апта сайын жүргізіледі (Департамент басшысы жұма күні сағат 15-00-ден 16-00-ге дейін, Департамент басшысының орынбасары сәрсенбі күні сағат 16-00-ден 17-00-ге дейін)…
02 шілде 2019, 19:13247
    «Электронды қылмыстық іс» модулі «сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестрі» ақпараттық жүйесі базасының негізінде өндіріліп, қылмыстық құқықбұзушылықты тіркеуден бастап, оны тергеу және сот үкімінің орындалу бөлігіне дейінгі қылмыстық процесстің барлық кезеңін қамтиды.     Қолданыстағы Қылмыстық процессуалдық кодексіне сәйкес, қылмыстық процесті жүргізуші адам қылмыстық сот ісін өз қалауы бойынша электрондық форматта жүргізе алады, ол туралы уәжді қаулы шығарылады, яғни тергеуші немесе анықтаушы өз өндірісіне қылмыстық іс түскен кезде, өз қарауы бойынша істі электрондық форматта жүргізу…
26 маусым 2019, 13:11219
    Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 26 маусымда бүкіл әлемде атап өтілетін "есірткі құралдарын теріс пайдалануға және олардың заңсыз айналымына қарсы күрес Халықаралық күніне" орай "Жастар есірткіге қарсы" акциясын өткізді.     Бұл күн 1987 жылы "есірткі құралдарын теріс пайдалануға және олардың заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференция" ұсынымы бойынша нашақорлықтан еркін қоғам құру және есірткі саудасының жолын кесу жөніндегі халықаралық ынтымақтастықты күшейту мақсатында белгіленген.     Іс-шараға қызметтік-іздестіру иттері бар кинологтар…
25 маусым 2019, 12:53209
      Ағымдағы жылдың 21 маусымында Экономикалық тергеу департаментінде  қызметкерлерінің қатысуымен дәріс өткізілді.       Дәрістің тақырыбы: «Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеулер департаментінде қабылданған  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың алдын алу және  «Этикалық стандарттарға сәйкестігі»,  «Қазақстан Республикасының жеке куәліктерін сақтау кезінде заңнаманың сақталуы», Қазақстан Республикасының сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асырудағы заңнамасының сақталуы» мәселелерін қарастыру…
25 маусым 2019, 12:33314
Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеу қызметтері қызметкерлерініңқызметтік қаруды қолдану икем-дағдыларын жетілдіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН: Мыналар: 1)    осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қаржы мониторингі органдары  экономикалық тергеу қызметтері қызметкерлерінің атыс даярлығын ұйымдастыру туралы нұсқаулық; 2)       осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Тапаншадан оқ атуды үйрету әдістемесі; 3)       осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Тапанша бойынша атыс даярлығының нормативтері бекітілсін. 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Ішкі әкімшілендіру…
24 маусым 2019, 12:54357
      21 маусымда Мәдениет үйінде. Ақтау қаласында мемлекеттік қызметшінің күніне арналған салтанатты шара өтті.       Мерекені ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырды.       Осы іс-шараға Маңғыстау облысындағы Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері - ПЖжБ-ның орынбасары Берік Баешов және Әкімшілік бөлімінің бас маманы Куанова Әлія – алғыс хатпен…
11 маусым 2019, 18:33233
     Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері-Ту, Елтаңба және Әнұран 1992 жылғы 4 маусымда бекітілді, ал 1996 жылғы 24 қаңтарда "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы"Конституциялық заң қабылданды.      Бұл үш символ тәуелсіз мемлекеттің ажырамас атрибуты болып табылады. Біздің мемлекеттік нышандарымыз, егемен Қазақстанның рәміздері еліміздің әрбір азаматының мақтанышы болып табылады.      Біздің Елтаңба-ол өте символды және қазақ халқының тарихымен байланысты. Онда шаңырақ, шаңырақ бейнеленген-бұл кез келген қазақ үшін қасиетті ұғым…
07 маусым 2019, 20:04380
Этникалық есірткі топтарымен тығыз өзара іс-қимылда есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың контрабандасын жүзеге асыратын Халықаралық қылмыстық топтар ТМД елдерінің аумақтарын есірткіні өткізу нарығы ретінде ғана емес, сондай-ақ есірткі тауарларын Еуропа елдеріне одан әрі жіберу үшін транзиттік аймақ ретінде де пайдалануды жалғастырады. Дүниежүзілік кеден ұйымының "Қауіпсіздік пен сауданы жеңілдетудің негіздемелік стандарттары" шеңберіндегі талаптары кеден органдарын халықаралық сауда, жүктер мен жолаушыларды тасымалдау процестеріне ең аз араласу кезінде құқық қорғау…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!