• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

05 шілде 2019, 11:5094
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінде тәулік бойы  сенім телефоны қызмет жасайды.        Сенім телефоны арқылы Сіздер экономика саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды, оның ішінде: жалған кәсіпкерлік, бюджеттік қаржыны ұрлау, экономикалық контрабанда, мұнай және мұнай өнімдерінің, алкогольдік өнімдердің заңсыз айналымы, ойын бизнесі, салық саласындағы қылмыстар, әдейi банкроттық, төлем қабiлетсiздiгiне дейiн жеткiзу, жалған банкроттық, кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз…
28 мамыр 2019, 15:29163
Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшылығының жеке тұлғаларымен  заңды тұлғалар өкілдерін ҚАБЫЛДАУ  КЕСТЕСІ   ЛАУАЗЫМЫ               Т.А.Ж. ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫ МЕКЕН ЖАЙЫ ҚЫЗМЕТТІК ТЕЛЕФОН 1 Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы         2 Түркістан облысы бойынша      Экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары Бектембаев Кайрат Салимович АПТА САЙЫН  СӘРСЕНБІ күндері  Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 278 «В»       8 (72533) –        4-14-66 3 Қаржы саласындағы құқық бұзушылықтарды тергеу басқармасының басшысы   Жедел…
28 мамыр 2019, 15:24125
Егер Сізге қатысты Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті  қызметкерлері тарапынан қүқық  бұзушылық фактілері  болған жағдайда  немесе заңсыз талаптар қойылған болса, Департаменттің сенім телефонына хабарласуыңызға болады 8(72533) …
17 мамыр 2019, 16:05151
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі агентігінің Түркістан облысы бойынша департаменті және Түркістан облысының дене шықтыру және спорт басқармасымен ұйымдастыруымен 2019 жылдың 23-24 сәуір аралығында  «23-маусым Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілер күніне» арналған Түркістан облысы бойынша мемлекеттік қызметшілер арасында кіші-футбол, волейбол, арқан тарту, үстел тенисі және жүзуден облыстық Спартакиада өткізілді. Аталған Спартакиадада Түркістан облысының 16 ауданның мемлекеттік қызметкерлері, 18 басқармасы және…
17 мамыр 2019, 15:02129
Ағымдағы жылдың 16 мамырында «Nur Otan» партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Н.М.Жолдасов бірінші тараптан және екінші тараптан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшысының міндетін уақытша атқарушы Қ.С.Бектембаев, адамның және азаматтың Конституцияда кепілдік берілген құқықтары мен бостандығын қорғау, экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету сондай-ақ экономикалық саласындағы қылмыстармен күрес салаларында өзара қатынасты дамыту және жетілдіру мақсатында…
16 мамыр 2019, 18:41130
Ағымдағы жылдың 16 мамырында БАҚ өкілдерінің қатысуымен «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметін бастау туралы» тақырыбында брифинг өтті. Кіріспе сөзді Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшының у.м.а Қайрат Салимович Бектембаев департамент жұмысының ерекшеліктерімен таныстырды. Департамент басшысы өз сөзінде ЭТД-нің міндеті: қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу, бюджет және квазимемлекеттік секторда, көлеңкелі экономика…
103
Түркістан облыстық экономикалық тергеу департаменті басшылығы мен ұжымы Жеңіс мерекесіне орай Ұлы Отан соғысының ардагері, байырғы ұстаз Абдолла Рысметов пен тыл ардагері Тұрсынхан Сұлтанмұратовты құттықтап, сый-сияпат жасады. Әуелі 96 жастағы Ұлы Отан соғысының ардагері А.Рысметовті құттықтауға барған ұжым мүшелері оның майдандағы естеліктері мен бейбіт өмірдегі атқарған еңбектері жайындағы әңгімелерін тыңдады. Қарт майдангер мерекемен құттықтап келген департамент басшылығына ризашылығын білдіріп, аталық ақ батасын берді. Тыл ардагері, 39 жыл ғұмырын теміржол саласының өсіп-өркендеуіне…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!