• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Экономикалық тергеу қызметінің жұмысы туралы ақпарат

Экономикалық тергеу департаментінің алдына қойылған міндеттері туралы

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқыңа 2018 жылдың 5 қазандағы    «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» туралы жолдауында Экономикалық тергеу қызметін қайта ұйымдастыруға тапсырма берді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылдың 25 қаңтардағы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 және "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 920 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы»» қаулысына сәйкес барлық аумақтарда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу департаменттері  (әрі қарай –Департамент) құрылды.

Департамент құрылымында үш басқарма құрылды. Осы басқармалар:

-         профилактикалық жұмыс және бақылау басқармасы;

-         қаржы саласындағы құқық бұзушылықтарды тергеу басқармасы;

-         жедел-іздестіру қызметі басқармасы.

Департамент қызетінің негізгі бағыты:

- көлеңкелі экономика саласында;

- салық және кеден салаларында;

- қаржы саласындағы экономикалық, қаржылық қылмыстар мен құқықбұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, анықтау және тергеу болып табылады.

Құқық қорғау қызметін жүзеге асырудағы Департаменттің басты міндеті - көлеңкелі экономикаға қарсы күрес.

Департамент жұмысының негізгі бағыты мемлекетке және қалыпты бизнеске экономикалық залал келтіретін қылмыстық схемаларын әдейі жасайтын тұлғалардың әрекеттерінің жолын кесуге бағытталған.

Бұл міндет маңызды болып табылады, себебі салық төлеуден жалтарғандықтан, әділетсіз бизнес тең емес бәсекеге жағдай туғызады, сондықтан дұрыс бизнес үлкен шығынға ұшырайды. Нәтижесінде, зиянды бәсекелестік (салық төлеуден жалтаруға байланысты) бизнес-ортаға тікелей теріс әсер етеді. Осы орайда көлеңкелі экономиканың елеулі көлемін жасырған экономика секторларына тосқауыл қою керек. Бұл алкоголь өнімдері салалары, мұнай өнімдері айналымы, азық-түлік нарығы, құмар ойындар, мемлекеттік сатып алу, экономикалық контрабанда және басқалар.

 

     БҚО бойынша ЭТД

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!