• Назар салыңыз! 03.07.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар, хабарландырулар, брифинг

23 маусым 2020, 17:0112
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметі көлеңкелі экономика саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және ашылуына, азаматтар мен мемлекеттің құқықтарын қорғауға, адал бизнес субъектілерін қолдауға, салауатты бәсекелестік үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Экономикалық қылмыстың жай-күйін және динамикасын, қылмыскерлердің жеке басын, себептік кешенін талдау өздігінен аяқталмайды, бірақ экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың мақсатты алдын-алу үшін қажетті шарт болып табылады…
08 маусым 2020, 11:2928
БҚО бойынша экономикалық тергеу департаменті (Бұдан әрі-Департамент) ағымдағы жылдың 4 айында өткізілген жұмысын қорытындылады. Департамент басшысы С.Ж. Жұмағұлов жұмыс қорытындыларынмен таныстырып, ағымдағы жылдың қалған кезеңіне негізгі міндеттерді белгіледі. Департамент өз жұмысын «көлеңкелі» экономикадағы құқыққа қарсы іс-әрекеттерді, сондай-ақ бюджеттік қаражатты талан-таражға салу фактілерін анықтауға бағыттайды. 2020 жылдың 4 айында өндірістегі қылмыстық істер санының азаюы байқалады, сонымен қатар жүйелі, көлемді қылмыстарды анықтауға бағыт алынды…
02 маусым 2020, 16:3330
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қызметінің басым бағыты «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын орындау болып табылады. Заңның 22-бабында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды, тергеп-тексеруді және алдын алуды және оларды жасауға кінәлі адамдарды жауапқа тартуды өзі құзыреті шегінде жүзеге асыратын құқық қорғау органдары тізімдері аталған, оның ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің экономикалық тергеу қызметі бар. Қаржы мониторингі жөніндегі органдарыболып табылатын…
04 мамыр 2020, 15:5944
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Батыс-Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған есеп-бақылау маркалары бар алкоголь өнімін сату фактісінің жолын кесті.Батыс Қазақстан облысы бойынша ЭТД «АГИСА-3» ЖШС-нің логистика жөніндегі директорының орынбасары өткен жылдың шілде айында «Максимус» ЖШС шығарған жалпы сомасы 6 000 000 теңгеге жалған есеп-бақылау маркалары бар 33 000 бөтелке әртүрлі атаулы алкоголь өнімін сатып алғандығын анықтады. Әрі қарай ол бұл алкоголь өнімін Орал және Ақсай қалаларының түрлі сауда орындарына сатты, сол арқылы «Этил спирті мен алкоголь…
04 мамыр 2020, 15:4843
Қазталов ауданының «Қазпошта» АҚ Жалпақтал пошта байланысы бөлімінің басшысы қызметтік бабын пайдалана отырып, жалпы сомасы 37 млн. теңге ақша қаражатын заңсыз иеленіп алған. «Colvir» бағдарламалық жасақтамасының қолданып, ол бірқатар заңды және жеке тұлғалардың ақшасын өзінің жеке карталық шотына аударған. Сондай-ақ поштамен жіберуге арналған заттар үшін төлемдерді де иеленіп, «Colvir» бағдарламалық жасақтамасының ақауларын сылтауратып клиенттерге сәйкес түбіртекті ұсынбаған.Қазталов ауданының №2 сотының үкімімен бөлім басшысы ҚР ҚК 189-б. 4-б. 2-т. сәйкес кінәлі деп танылды…
04 мамыр 2020, 15:4346
Батыс Қазақстан облысында зергерлік компания сертификаттар арқылы азаматтарды қаржы пирамидасына тартқанҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті алданған Орал қаласы тұрғынының арызы негізінде қаржы (инвестициялық) пирамида құру факті бойынша тергеу жүргізуде.Арызданушы «B2B Jewelry» зергерлік салонында 45 000 теңгеге зергерлік бұйымдарға сертификаттар сатып алды. Компания оған әр аптада сертификат құнының 7% көлемінде сыйақы, сондай-ақ алдағы уақытта жылына 364% деңгейдегі табысқа жетуге уәде берді…
08 сәуір 2020, 12:3661
Сізді сауалнамаға қатысуға шақырамыз. Бұл сауалнама өңірдегі сыбайлас жемқорлық деңгейін бағалауға көмектеседі. Төменде берілген сұрақтарды оқып, оларға жауап беруіңізді сұраймыз. Алынған ақпарат жалпыланған түрде қолданылады. Сауалнама анонимді және құпия түрде өтетіндігіне кепілдік береміз. Құрметпен, «Ақжайық – адалдық алаңы» жобалық офисі…
11 наурыз 2020, 11:5072
Басқа адамдардың мүлкін, соның ішінде бюджет қаражатын жымқырғаны үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 6-тарауының «Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» баптарында қарастырылған.Мұндай түрдегі қылмыстар негізінен алаяқтық әрекеттер арқылы (ҚР ҚК-нің 190-бабы, яғни біреудің мүлкін ұрлау немесе бөтеннің мүлкін иемдену құқығын иемдену, алдау немесе сенімге қиянат жасау), сондай-ақ кiнәлiге сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу, яғни жымқыру (ҚК 189-бабы). ҚР) заңды шаруашылық операциялар барысында немесе процесінде жасыру арқылы…
30 тамыз 2019, 10:23154
Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық  тергеу департаментінің қызметкерлері жыл сайын өткізілетін «Мектепке жол» акциясына белсенді қатынасып, оқушыларды мектепке дайындауда өз ұлесетерін қосып келеуде. Жаңа оқу жыл қарсыңында Департамент қызметкерлері көпбалалы отбасына көмектесіп, балаларға рюкзак, оқу құралдарын, мекетеп және спорт киімдерін сыйлады. Көпбалалы ана - Айгүл Ермекова  балаларын мекетепке дайындауда  қол ұштарын ұсынған, қызметкерлерге  өз алғысын білдірді. Департамент басшысының орынбасары  Қ.Х. Буржаев, кездесудің соңында балаларды жаңа оқу жылымен тағы да  құттықтай…
31 шілде 2019, 11:31186
 Электрондық қылмыстық іс инновациялық технологияларды енгізу арқылы қылмыстық процесті жылдамдатуға және жеңілдетуге арналған. Цифрландыру саласындағы жаңа технологиялар уақытты үнемдейді. Электрондық қылмыстық іс қылмыстық іс қозғалған сәттен бастап оны сотқа жіберуге дейінгі бүкіл қылмыстық процестің ашықтығын қамтамасыз етеді. Қылмыстық іс бойынша құжаттардың жасалуы мен ауыстырылуын болдырмайды. Электрондық қылмыстық істер жүйесінің арқасында «мемлекеттік сектор» қызметі іске қосылды, онда процеске қатысушылар қылмыстық қудалау органына бармай-ақ, сотқа дейінгі іс жүргізу…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!