• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Азаматтарға

Батыс Қазақстан облысы бойынша

Экономикалық тергеу департаменті

                                                                       басшысының

                                                                                                   2019 жылғы 20 маусымдағы      

                                                                                                    №-37- Б бұйрығына  қосымша

 

   20.06.2019ж. - 31.12.2019ж. аралығында, екінші тоқсанға арналған 

 ҚР ҚМ ҚМК  Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу

департаментінде жеке мен заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау

КЕСТЕСІ

 

Лауазымы

Тегі, аты-жөні

Қабылдау күні мен уақыты

Орналасқан орны

Қызмет телефоны

Батыс Қазақстан

облысы бойынша

Экономикалық тергеу департаментінің

басшысы

 

Жұмағұлов

 Саян

Жанатұлы

2019 жылғы 26 маусым

Орал қаласы, Пойменная көшесі, 2/2

8-7112-

53-84-80

 

 

 

 

2019 жылғы  3, 10, 17, 24, 31шілде

2019 жылғы 7, 14, 21, 28 тамыз

2019 жылғы 4, 11, 18, 25 кырқуйек

2019 жылғы 2, 9, 16, 23, 30 қазан

2019 жылғы 6, 13, 20, 27  қараша

2019 жылғы 4, 11, 18, 25 желтоқсан

Батыс Қазақстан

облысы бойынша

Экономикалық тергеу департаменті

басшысының орынбасары

  

 Буржаев

Қанат Хабиболлаұлы

 

2019 жылғы  27 маусым

Орал қаласы, Пойменная көшесі, 2/2

 

8-7112

53-84-32

2019 жылғы 4, 11 ,18, 25  шілде

2019 жылғы 1, 8,  15, 22,  29 тамыз

2019 жылғы  5, 12, 19, 26 кырқуйек

2019 жылғы  3, 10, 17, 24, 31 қазан

2019 жылғы 1, 8, 15, 22, 29 қараша

2019 жылғы5, 12, 19, 16  желтоқсан

 

Қабылдау сағат 16-00-ден 18-00 аралығында жүргізіледі.

Қабылдауға жазылу (7112) 24-60-20; 53-84-36 телефондары бойынша

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!